SEC åtalar 11 i påstådd 300 miljoner dollar i kryptopyramidspel

Den åtalade SEC har åtalat 11 personer för att ha skapat och främjat en bedräglig kryptopyramid och Ponzi-system som samlade in mer än 300 miljoner dollar från privata investerare.

Forsage lanserades i januari 2020 och påstod sig tillåta investerare att ingå lukrativa affärer som drivs av smarta kontrakt som fungerade på blockkedjorna Ethereum, Tron och Binance, enligt SEC. 

Men byrån sa i ett uttalande på måndagen att investerare tjänade vinster genom att rekrytera andra till systemet. Forsage ska också ha använt tillgångar från nya investerare för att betala tidigare investerare - kännetecknet för ett Ponzi-system.

SEC:s klagomål anklagar Forsage-grundarna Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov, som senast var kända för att bo i Ryssland, Republiken Georgien och Indonesien. Det debiterar också tre USA-baserade promotorer som har till uppgift att stödja plattformen på sin webbplats och sociala medier, samt flera medlemmar i en grupp som heter Crypto Crusaders - en enhet som verkar i fem olika stater som annonserade programmet. 

"Som klagomålet hävdar är Forsage ett bedrägligt pyramidspel som lanserats i massiv skala och aggressivt marknadsförts mot investerare," sa Carolyn Welshhans, tillförordnad chef för SEC:s kryptotillgångar och cyberenhet, i ett uttalande. "Bedragare kan inte kringgå de federala värdepapperslagarna genom att fokusera sina system på smarta kontrakt och blockkedjor."

Smakämnen SEC i Filippinerna utfärdade en upphörandeåtgärd mot Forsage i september 2020, liksom Montana Commissioner of Securities and Insurance i mars 2021. Men de tilltalade förnekade påståendena i YouTube-videor och påstås ha fortsatt programmet, enligt SEC.

Forsages YouTube kanalisera, som fortfarande är online, hävdar att dess användare har genererat "700,000 1,700,000 i Ethereum" och "57 10 XNUMX i TRON" och XNUMX miljoner dollar i stablecoin binance USD. En video som lovar "en ny lansering" publicerades för XNUMX dagar sedan.

SEC:s klagomål avser förbudsföreläggande, disgorgement och civilrättsliga påföljder.

Två av de åtalade, Kentucky bosatt Samuel Ellis och Wisconsin bosatt Sarah Theissen, enades om att lösa anklagelserna. Ellis gick med på att betala disgorgement och civilrättsliga påföljder, enligt SEC, medan Theissen kommer att behöva betala disgorgement och civila påföljder.

Tillsynsmyndigheter har hittills varit upptagna med att rikta in sig på kryptorelaterade bedrägerier i år. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) åtalade fyra personer i mars med bedrägeri kring ett påstått krypto-Ponzi-system som samlade in mer än 44 miljoner dollar i bitcoin.

Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.