SEC debiterar 11 individer över $300 miljoner krypto-"pyramidspel"

Securities and Exchange Commission (SEC) har åtalat 11 personer för deras påstådda roll i skapandet av en "bedräglig kryptopyramidsystem"-plattform Forsage. 

Anklagelserna väcktes i en distriktsdomstol i Illinois den 1 augusti, där SEC hävdade att grundarna och initiativtagarna av plattformen använde den "bedrägliga kryptopyramiden och Ponzi-schemat" för att samla in mer än 300 miljoner dollar från "miljoner privata investerare". över hela världen."

Smakämnen SEC klagomålet anger att Forsage utformades så att investerare skulle belönas ekonomiskt genom att rekrytera nya investerare till plattformen i en "typisk Ponzi-struktur", som sträckte sig över flera länder inklusive USA och Ryssland. 

Enligt SEC är ett Ponzi-system ett investeringsbedrägeri som betalar befintliga investerare med medel som samlats in från nya investerare. Dessa system lockar ofta nya investerare genom att lova att investera medel i möjligheter som genererar hög avkastning till liten risk. 

I domstol dokument, SEC uppgav att:

"Den [Forsage-plattformen] sålde inte eller utgav sig för att sälja någon faktisk, förbrukningsbar produkt till bona fide detaljhandelskunder under den relevanta tidsperioden och hade ingen uppenbar intäktskälla förutom medel som erhållits från investerare. Det primära sättet för investerare att tjäna pengar på Forsage var att rekrytera andra till programmet.”

Enligt SEC fungerar Forsages påstådda Ponzi-schema genom att först och främst göra det möjligt för nya investerare att sätta upp en kryptotillgångsplånbok och köpa "slots" från Forsages smarta kontrakt.

Dessa slots skulle ge dem rätt att tjäna ersättning från andra som de rekryterat till systemet, kallade "downlines", och även från gemenskapen av Forsage-investerare i form av vinstdelning, kallat "spillovers".

Carolyn Welshhans, tillförordnad chef för SEC:s kryptotillgångar och cyberenhet kallade Forsage ett "bedrägligt pyramidspel som lanserats i massiv skala och aggressivt marknadsförts mot investerare."

Hon tillade också att decentraliserad teknik inte kan fungera som en flyktväg för olagligt beteende:

"Bedragare kan inte kringgå de federala värdepapperslagarna genom att fokusera sina system på smarta kontrakt och blockkedjor."

Förutom de fyra grundarna, som inkluderar Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov, inkluderade SEC:s klagomål även sju promotorer, varav tre var i en USA-baserad reklamgrupp kallad "Crypto Crusaders" .

Alla 11 personer har anklagats för att ha brutit mot "oregistrerade erbjudanden och försäljningar av värdepapper" enligt avsnitt 5 A & C och "bedrägeri" enligt avsnitt 17(a) (1 och 3) i US Securities Act. De tilltalade har också åtalats för "bedrägeri" enligt Section 10 BC i US Exchange Act.

Dessa ansträngningar gjorde det möjligt för Ponzi-strukturen att fånga den massiva skalan som den uppnådde genom att privata investerare köpte in modellen under de senaste två åren, sa Welshhans.

Relaterat: Hur identifierar och undviker man ett kryptopump-och-dump-schema?

I september 2020 var Forsage föremål för upphöra och avstå order från Filippinernas SEC. I mars 2021 fick plattformen också order om att upphöra och avstå från Montana Kommissarie för värdepapper och försäkring.

Forsages YouTube-kanalen visar att deras plattform marknadsfördes så lite som för tio dagar sedan. Plattformens Twitter-konto verkar också vara aktivt.

Cointelegraph kontaktade Forsage för att ge en kommentar i ärendet men fick inget omedelbart svar.