SEC fryser tillgångar i Miami-baserade Crypto Hedge Fund i 100 miljoner dollars kryptobedrägerifall ⋆ ZyCrypto

Annons

 

 

Ännu en dag, ännu en SEC-åtgärd. Den amerikanska värdepappersövervakningen har just lämnat in en nödåtgärd mot den Miami-baserade investeringsrådgivaren BKCoin i samband med ett påstått bedrägeriprogram på 100 miljoner dollar.

$100 miljoner Ponzi-liknande system lurade minst 55 offer

SEC har aviserat nödåtgärder mot kryptohedgefonden BKCoin Management.

Enligt en 6 februari meddelande, regulatorn fick nödhjälp av en domstol i Florida för att frysa och utse en mottagare för BKCoins tillgångar. SEC anklagade företaget och en av dess medgrundare, Kevin Kang, för att ha samlat in 100 miljoner dollar från 55 aningslösa investerare för att investera i kryptovalutor – men istället slösat bort pengarna på lyxvaror och för att göra "Ponzi-liknande betalningar".

"Som vi hävdar anförtrodde investerare sina pengar till de tilltalade för att handla med kryptotillgångar", sa Eric Bustillo, chef för SEC:s regionala kontor i Miami. "Istället förskingrade de tilltalade sina pengar, skapade falska dokument och till och med ägnade sig åt Ponzi-liknande beteende. Den här åtgärden belyser vårt fortsatta engagemang för att skydda investerare och få bort bedrägerier i alla värdepapperssektorer, inklusive kryptotillgångsarenan."

SEC hävdar att Kevin Kang har förskingrat cirka 371,000 XNUMX dollar i kundpengar för att semester, betala hyra för sin lägenhet i New York City och köpa biljetter till sportevenemang. Kang försökte täcka sina spår genom att ge kunderna tillverkade dokument med överdrivna bankkontosaldon och också ljuga för dem att en "topp fyra revisorer hade granskat BKCoin", sade SEC-meddelandet.

I klagomålet hävdas också att de tilltalade blandade klientmedel och använde över 3.6 miljoner USD för att göra betalningar till andra investerare. SEC avslöjade att det redan har fryst BKCoins tillgångar. Den amerikanska tillsynsmyndigheten söker nu permanenta förelägganden mot företaget och Kang, disgorgement, fördomsränta och en civilrättslig påföljd. 

SEC:s tillsynsåtgärd på måndag kommer när kommissionen har intensifierat tillslaget mot krypto under det senaste året eller så. Gary Gensler, som leder SEC, har gjort det klart att han tror varje mynt - förutom bitcoin - är ett oregistrerat värdepapper.

Flera högprofilerade företag är nu i SEC:s hårkors. Byrån har laddad Terraform Labs grundare Do Kwon med "orkestrering av ett bedrägeri med kryptotillgångar på flera miljarder dollar". Tidigare denna månad, det också smällde USA-baserade kryptobörsen Kraken med böter på 30 miljoner dollar för att ha brutit mot värdepapperslagar.