United States Securities and Exchange Commission lämnade in anklagelser mot grundaren och initiativtagarna av ett påstått kryptosystem. Fredagen den 4 november 2022 meddelade byrån att Trade Coin Clubs grundare Douver Torres Braga och promotorerna Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor och Jonathan Tetrault debiterades.
Alla fyra uppges vara inblandade i de påstådda ponzi och föremål för rättsliga åtgärder inom USA:s distriktsdomstol i Western District of Washington.
Kryptoschema gör bara företaget rikt
Enligt SEC-ansökan verkade företaget mellan 2016 och 2018 och maskerade sig som ett marknadsföringsprogram på flera nivåer. Det påstås ha gett falska löften till kunder om att göra vinster efter handelsaktiviteterna som utförts av deras "bot för handel med kryptotillgångar." Boten sades göra ungefär "miljoner mikrotransaktioner" per sekund. Skapare och promotorer lovade sina investerare att få minst 0.35 % av räntan dagligen på investeringar också.
Under sin verksamhetstid sägs företaget ha samlat på sig 82,000 235 bitcoin (BTC), motsvarande värt över 1.17 miljoner USD vid den tiden. Vid nuvarande pris skulle beloppet vara lika med mer än XNUMX miljarder USD.
SEC:s undersökningar visade att företaget inte hade några intäkter eller intäkter genererade genom investeringar eller handel. Snarare kunde investerare ta ut belopp efter de nya investerarnas insättningar. Och det totala insamlade beloppet fördelades mellan grundaren och initiativtagarna själva.
SEC:s åtal mot påstådda kryptobedragare
Av den totala insamlade bitcoin (BTC) fick Braga det mesta av beloppet — 8,396 55 bitcoin (BTC) värda 735 miljoner USD. Medan Taylor, Paradise och Tetrault fick 2.6 BTC (238 miljoner USD), 1.4 BTC (158 miljoner USD) och 638 BTC (XNUMXK), lade byrån till i klagomål.
I sitt klagomål anklagade SEC Braga för att ha brutit mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning och värdepappersregistrering och Paradise bröt dessutom mot bestämmelserna om registrering av mäklare och återförsäljare. Medan Taylor och Tetrault bröt mot bestämmelserna om registrering av värdepapper och mäklare.
Byrån är efter alla möjliga bedrägerier som involverar direkt bedrägeri genom att investerarna ponzi system eller använda värdepappersbedrägerier. Detta är uppfattningen av SEC-ordföranden Gary Gensler när han talade på Practicing Law Institute.
Under de senaste månaderna har SEC aktivt undersökt alla anklagelser och klagomål mot företag eller personer som är involverade i potentiellt bedrägeri eller fusk. Det sägs införa sanktioner värda 6.4 miljarder USD mot enheter mellan september förra året och september 2022.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/