Sydafrikansk polis arresterade två för påstådda 2 miljoner dollars kryptobedrägeri

Hawks, en sydafrikansk polisenhet, har gripit 57-årige Zain Muhammed Valle och 25-åriga Michelle Bianca Bezuidenhout för en påstådd 34 miljoner R2.1 miljoner (Cirka XNUMX miljoner dollar) kryptovalutabluff, rapporterade lokala medier på onsdagen.

Ärendet gäller nu två misstänkta och Bezuidenhouts man, Jarrod de Lange, 32, som greps i 2020 för hans påstådda inblandning i bluffen. En polisutredning visade att Valle presenterade offret för De Lange för ett affärspartnerskap. 

Hawks talesman, kapten Ndivhuwo Mulamu, sa att de misstänkta lockade offret att begå pengar till en falsk kryptovaluta-etablering kallad Siyakhula Logistics Pty (LTD) i februari 2020. Mulamu noterade vidare att de misstänkta lovade den klagande lukrativ avkastning på sina investeringar. 

Talesmannen tillade att offret gick med på att investera, och därigenom överförde cirka R34 miljoner ($2.1 miljoner) till anläggningen såväl som Bezuidenhouts bankkonton genom separata transaktioner.

Dessutom förklarade han att istället för att de misstänkta investerade pengarna i kryptoetableringen använde de dem för Liverage Trading Company utan att informera investeraren. 

Enligt rapporten greps Valle och Bezuidenhout i sina bostäder i Lenasia och Alberton och framträdde i Lenasia Regional Court i Johannesburg på tisdagen. Båda har åtalats för bedrägeri och penningtvätt och deras rättegång kommer att hållas den 19 juli.

De Lange är för närvarande ute mot borgen för R20,000 1,258 ($10,000 629) medan Valle och Bezuidenhout beviljades borgen på RXNUMX XNUMX ($XNUMX).

Kryptobedrägerier på väg upp

När krypto fortsätter att få dragkraft har dåliga aktörer sett den begynnande tillgångsklassen som ett verktyg för att utföra alla typer av kriminella aktiviteter. I februari arresterade irländska brottsbekämpande agenter en kvinna för hennes inblandning i ett 1 miljon dollar kryptobedrägeri. 

Förra månaden grep polisen i Bangkok sex misstänkta som lurade 500 kinesiska och taiwanesiska medborgare att investera i bedrägliga kryptovalutasystem som ledde till förlusten av offrens medel.