Sydkoreanska åklagare arresterade på torsdagen tre personer i en utredning på 3.4 miljarder dollar i valutatransaktioner för möjliga kopplingar till illegala kryptorelaterade brott.
Enligt det lokala mediet har sydkoreanska åklagare gjort de första arresteringarna i en större utredning som involverar "onormala" valutatransaktioner och kryptoinvesteringar.
Enligt åklagarmyndigheten i Daegudistriktet var de tre personerna påstådda brott, inklusive att starta pappersföretag och driva en kryptohandelsverksamhet utan registrering.
Medan andra anklagelser var relaterade till falska uppgifter till banker och betydande överföringar av utländsk valuta ombord, tillade kontoret.
Den lokala tidningen Chosun Ilbo rapporterade att de anklagade är associerade med ett företag som skickade pengar till ett värde av 400 miljarder won ($307 miljoner) utomlands från ett Woori Bank-kontor i Seoul för att tjäna arbitragevinster.
De misstänkta som arresterades är kopplade till ett företag som skickade pengar till ett värde av 400 miljarder won ($307 miljoner) utomlands från ett Woori Bank-kontor i Seoul för att tjäna arbitragevinster, rapporterade tidningen Chosun Ilbo.
Bloomberg rapporterade dock att åklagarmyndigheten inte lämnade specifika siffror.
Enligt Sydkoreas Financial Supervisory Service ägde de ovanliga transaktionerna rum mellan maj 2021 och juni 2022 på fem Woori Bank-kontor som involverade transaktioner på totalt 1.6 biljoner won. Liknande transaktioner upptäcktes också mellan februari 2021 och juli 2022 vid 11 filialer, vilket involverade transaktioner värda 2.5 biljoner won.
Sydkorea, Asiens fjärde största ekonomi, har en stark rykte för den jämförelsevis breda användningen av digitala tokens.
Den senaste kollapsen av Terraform Labs ekosystem – grundat av den sydkoreanske entreprenören Do Kwon – har dock skadad landets förtroende för krypto.
Fallet för TerraUSD utlöste en global marknadsnedgång i kryptoindustrin.
Bildkälla: Shutterstock
Källa: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe