Thai SEC stämmer Bitkub Crypto Exchange för påstådd tvätthandel

Thailand var först i Sydostasien att implementera regler för digitala tillgångar 2018. Flytten lockade investerare till kryptovalutor. Efter det började dock kryptoindustrin att möta motgångar när tillsynsmyndigheter skärpte reglerna under oegentligheter i handeln och kollapsen av en toppbörs.

Den 1 september antog SEC nya regler för digital annonsering. Reglerna avhåller företag med digitala tillgångar från att presentera vilseledande information som kräver att de inkluderar risker med investeringsprodukter i annonser. Dessutom fick företagen mandat att ändra alla befintliga annonser för att följa de nya reglerna inom 30 dagar efter utfärdandet av varsel.

Thailändska tillsynsmyndigheters flera brottsbekämpande åtgärder under 2022 påverkar kryptomarknaden. Aktiviteterna från Thai Securities and Exchange Commission (SEC) orsakade en minskning av handelsvolymen. Dessutom har antalet aktiva kryptokonton från början av året minskat med 33%.

Bitkub, den största digitala valutaväxlingen i Thailand, fångade Thai SEC:s uppmärksamhet denna gång. Den 27 september lämnade Thai Securities and Exchange Commission in en stämningsansökan mot Bitkub och två individer.

Bitkub betalar böter på $634,000 XNUMX för påstådd handel med kryptotvätt

SEC hävdade att börsen och två andra skapade konstgjorda handelsvolymer på sin plattform för att manipulera marknaden. I en officiellt uttalande, kräver vakthunden ett civilrättsligt böter på 634,000 XNUMX USD mot Bitkub och ett två månaders handelsförbud mot de två individerna.

I juli bötfälldes BitKub Group Holdings styrelseordförande med 216,000 XNUMX $ och ett års förbud från att utföra verkställande roller i företaget. SEC-processen gör det till den andra direkta verkställighetsåtgärden mot Bitkub i år.

Bitkub är en av de största digitala valutabörserna i Thailand, med miljontals handelsvolymer dagligen. Företaget driver ett centraliserat system och har för närvarande 75 mynt och 75 handelspar noterade på sin handelsplattform.

Under de senaste månaderna har Bitkub varit under regulatoriskt tryck från SEC. Den tekniska chefen för Bitkub, Samrat Wajanasathian, fick böter på 8,530,383 234,000 101 baht (cirka XNUMX XNUMX USD) i augusti. Thai SEC hävdade att Wajanasathian gjorde en insideraffär som sänkte KUB med XNUMX %.

Siam Commercial Bank drar tillbaka planer för Bitkub-finansiering på 500 miljoner dollar

Bitkub upplevde bakslag i augusti när Siam Commercial Bank avbröt sin plan för 500 miljoner dollar i Bitkub-finansiering. Siam Commercial Bank är den äldsta banken i Thailand och tillkännagav en plan för att bli kryptobörsens största aktieägare i november 2021.

Den thailändska kryptoindustrin var världens snabbast växande på grund av dess reglerade kryptomarknad och skattebefrielser för handlare.

Däremot har klockvisarna vänt när kryptobörser står inför svåra regelverk. Toppbörser som Huobi och Binance har också problem med att efterleva bestämmelser.

Thai SEC tillkännagav regulatoriska åtgärder mot Binance i juli 2021. Tillsynsmyndigheten inledde en brottsutredning mot den gigantiska kryptobörsen för påstådd verksamhet utan licens.

Utvald bild från Pixabay, diagram: TradingView.com