Denna nya kryptobedrägeriverksamhet riktar sig till invånare i Latino

Kryptoentusiaster och användare förstår riskerna med investeringar i digitala tillgångar. Förutom att förlora pengar i priskrascher kan investerare förlora pengar genom bedrägerier, pump-and-dump-system, utbyte och protokollhack, Ponzi-systemEtc.

Nyligen har många Latino-investerare drabbats av ett krypto-Ponzi-system som ledde till förlust av medel. En varning från Stadshuset avslöjade att upp till 30 invånare hade fallit offer för denna bedrägerioperation och varnade andra att vara försiktiga. 

Crypto Ponzi Scheme gör anspråk på investerarens medel

Latintiden rapport delade att upp till 30 offer för operationen har varnat myndigheterna om deras förluster till bedragarna. I detalj är personerna bakom bluffen anställda på CryptoFX LLC, ett företag som för närvarande är inblandat i ett federalt fall i Texas. 

Relaterad läsning: Bitcoin-utflöden visar en enorm topp, valar på shoppingrunda?

De tilltalade, Mauricio Chavez och Giorgio Benvenuto, drev ett oregistrerat erbjudande om kryptotillgångar till Latino-investerare i september 2022. När tillsynsmyndigheterna fick nys om de olagliga affärerna, SEC utförde en nödåtgärd att stoppa erbjudandet. 

I pressrapporten avslöjade SEC-tjänstemän att Chavez påstod sig vara väl bevandrad i kryptohandel och lärde latinoinvånare hur man tjänar mer pengar. Han använde Bitcoin och NFT för att skildra kryptotillgångarna som offren kan handla och bli rikare.

Men när invånarna kommer till hans seminarium kommer han att uppmana dem att investera i CryptoFX så att företaget kommer att bedriva handel med digitala tillgångar och valuta för deras räkning. 

Men SEC avslöjade att han inte hade någon utbildning, erfarenhet eller utbildning om kryptotillgångar eller investeringar. Han sålde sig själv som handlare på avancerad nivå och gav investerarna falska papper att fylla i och lovade att de inte kommer att förlora sina pengar. Chavez ägnade sig heller aldrig åt kryptohandel utan betalade istället ut investerare med andras pengar baserat på Ponzi-modellen.

Han använde 90 % av investerarnas medel för att betala ut andra investerare, utveckla fastigheter under honom och Benvenuto och finansiera sin rika livsstil. 

Å andra sidan drog Benvenuto in många investerare till programmet, använde en del av deras pengar personligen och skickade några till GBT Group, ett företag som tillhörde honom och Chavez.

Enligt SEC tjänade duon 2.7 miljoner dollar i investerarbetalningar och använde 8 miljoner dollar för personliga ändamål. Den avslöjade också att Chavez ensam spenderade nästan 1.5 miljoner dollar på bilar, smycken, ett hus, kreditkortsbetalningar, vuxenunderhållning, etc.  

Stadshuset varnar för bluff som ger offren lösning  

Stadshuset varnade för den digitala tillgången Ponzi-planen förra veckan efter att många invånare kontaktat myndigheterna. I varningen avslöjade staden att många CryptoFX-representanter fortfarande begär pengar från invånare via WhatsApp-chatt. 

Relaterad läsning: Polygon ned ytterligare 6 %, vänds av Dogecoin i börsvärde

Därför varnade staden invånarna för att inte investera i kryptorelaterade erbjudanden utan att iaktta försiktighet och forska intensivt om investeringar. Det rådde också invånarna att kontakta tjänstemännen om CryptoFX-representanter ber dem att skicka pengar.

Varningen förekom också en sida där offren kan göra anspråk på sina förlorade medel. Annan webbplats att ansöka om anspråk inkluderar California Department of Financial Protection and Innovation-plattform.

Utvald bild från Pexels och diagram från Tradingview.com