Tre misstänkta greps i Israel med mångmiljontals kryptotvättsprogram riktat mot franska statskassan

Tre misstänkta greps i Israel med ett mångmiljontals kryptotvättsprogram för att lura den franska statskassan.

Israeliska myndigheter har omhändertagits tre personer misstänkta för att ha orkestrerat ett bedrägeriprogram riktat mot den franska statskassan.

Tre personer har gripits i Israel för att ha varit del av en kriminell utrustning som utförde illegala aktiviteter som skattebrott och penningtvätt.

Den franska statskassan var måltavla i ett penningtvättsprogram som involverade miljontals shekel. Israelisk polis sa att penningtvättarna drev genom att stjäla, omvandla fiat till krypto och överföra över gränserna.

Bedrägeri utfört i Israel

Tydligen opererade bedragarna från Israel hur polisen inte beskrev de misstänktas identiteter. I ett uttalande från den israeliska skattemyndigheten står det:

"härstammar från brott som begåtts utomlands, medan du använder digitala valutor på olika plattformar för att dölja och dölja ägarnas identitet och pengarnas rörelse."

Polisen i Israel har utrett flera personer som misstänks ha kopplingar till bedrägeriet i månader innan de slutligen tog dem i förvar. I ett uttalande som släpptes på måndagen sa polisen:

"Utredningen fokuserade på misstankar om storskaligt bedrägeri mot statskassan i Frankrike som utfördes från Israel, och stöld av miljontals euro och tvättning av medel genom att konvertera dem till kryptovaluta."

Utredningen genomfördes i samarbete med Europol, den israeliska polisen, den israeliska enheten för it-brottslighet och den franska polisen.

Är kryptoindustrin en säker tillflyktsort för bedragare?

Bedrägeriet vid den franska statskassan återupplivar starka känslor i vissa regeringskretsar om huruvida kryptomarknaden är en blomstrande mark för tjuvar och bedragare. Det är inte heller första gången bedragare har använt krypto för att maskera sina aktiviteter för att göra sig mindre benägna att bli spårade.

Medan dessa bedrägerirelaterade frågor kan vara ett hett ämne både på kort och lång sikt, det finns fortfarande de som anser att branschen skulle kunna avanceras till en mycket säkrare miljö med bättre regelverk.

- Annons -