Två företag åtalades för påstådda kryptopump- och dumpningsschema

• Två företag gjorde falska påståenden som fick investerare att investera i ett bedrägligt system
• Den falska marknadsföringen av token samlade in intäkter på över $36 miljoner
• DIG avnoterades från Livecoin-plattformen

Securities and Exchange Commission (SEC) i USA har anklagat två företag, deras chefer och en fiktiv internationell guldhandlare för att delta i en oärlig plan för att öka efterfrågan på deras digitala token.

Enligt byrån fick de tilltalade över 36 miljoner dollar i intäkter från tokens fiktiva marknadsföring.

Ett bedrägligt förvärv av guldtackor för 10 miljarder dollar 

Enligt en stämningsansökan som lämnades in den 30 september 2022, ett Bermuda-baserat företag som heter Arbitrade, ett kanadensiskt företag som heter Cryptobontix, Troy Hogg, som är grundare och ägare till Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, som är COO för Arbitrade och Max Barber, en så kallad internationell guldhandlare, drev ett påstått pump- och dumpsystem som involverade Dignity från 2017 till 2019.

Enligt SEC:s klagomål anlitade Hogg ryska utvecklare 2017 för att utveckla Dignity, en Ethereum-baserad token som kontrolleras av Cryptobontix och Hogg. Kryptovalutan började "exklusiv handel" på den ryska handelsplattformen för kryptovaluta Livecoin.

Genom tillkännagivanden hävdade Arbitrade och Cryptobontix att de förstnämnda köpte och mottog guldtackor för 10 miljarder dollar från Barbers företag SION, med var och en av de tre miljarder DIG-token som backas upp av 1 dollar i guld.

LÄS ÄVEN: MicroStrategy to Build SaaS Platform, letar efter Bitcoin Lightning Engineers

DIG Token-värdet sjönk till noll

Dessutom hävdade företagen att de anlitat en revisionsbyrå för att kontrollera guldet för att öka investerarnas förtroende. SEC å andra sidan hävdade att guldköpet och revisionen aldrig ägde rum eftersom de var strategier som användes för att locka investerare att köpa DIG-polletter.

SEC uppgav också att Hog och Goldberg sålde DIG på Livecoin till artificiellt uppblåsta priser, vilket gav in 36.8 miljoner USD i totala intäkter. Efter att värdet på token sjönk till noll i februari 2020 var det intressant att notera att DIG togs bort från Livecoin. plattform.

Enligt stämningsansökan har investerare åtagit sig sina pengar med bitcoin eller något annat kryptovaluta i vad de trodde var en investeringsmöjlighet.

Som ett resultat av detta står de tilltalade i målet inför anklagelser från SEC för att ha brutit mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning och värdepappersregistrering i de federala värdepapperslagarna. 

Dessutom kräver klagomålet som lämnats in av tillsynsmyndigheten återbetalning av olagliga vinster, betalning av ränta på förhandsavgörande, permanent föreläggande och civilrättsliga straffavgifter.

Dessutom SEC begär att domstolen ska bevilja en tjänsteman och en direktör bar åt varje person som nämns i rättegången.

Senaste inläggen av Ritika Sharma (se alla)