Den amerikanska regeringen nyligen meddelade åtal mot fem ryska medborgare och två oljehandlare för brott mot sanktioner. Enligt rapporter använde de anklagade personerna kryptotillgångar för att undvika sanktioner för att finansiera Ryssland i kriget mot Ukraina.
USA åtalar flera personer för att undvika sanktioner
Enligt rapporter åtalar USA fem ryska medborgare och två oljehandlare för sanktionsundandragande och penningtvätt. De anklagade inkluderar Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin och Sergey Tulyakov. De två venezuelanska olagliga oljehandlarna är Juanfe Serrano och Juan Carlos Soto. Regeringsmeddelandet noterade att:
"I dag tillkännager vi att vi avvecklar ett sofistikerat nätverk bestående av minst fem ryssar och två venezuelaner, som var och en är direkt kopplad till korrupta statligt ägda företag, som medvetet försökte dölja stölden av amerikansk militärteknologi och tjäna på svartmarknadsolja. Det här nätverket planerade att skaffa sofistikerad teknik som direkt stöd för ett ryska militärindustriellt komplex som slösar ihop sig."
De federala åklagarna nämnde att de ryska medborgarna köpte elektroniska komponenter som satelliter och radar. Elektroniken hittades i ryska vapencenter i Ukraina. De skickade också venezuelansk olja via ett tyskregistrerat företag.
Använde krypto för att skydda deras illegala aktiviteter
Enligt rapporter använde de anklagade personerna kryptovalutor för att försöka undvika sanktioner. Två av de fem ryssarna, Orekhov och Uss, greps den 5 oktober i Tyskland respektive Italien. Adams, Task Force KleptoCapture Director, noterade nyligen att:
"Webb av skalföretag, kryptovalutor och ett internationellt nätverk av bedragare misslyckades med att skydda Orekhov och hans kumpaner från gripande av amerikanska brottsbekämpande myndigheter. Att stämpla undan undandragande av militärtekniktullar är en av Task Forces högsta prioriteringar. Dagens arresteringar återspeglar kraften i dessa kontroller när de upprätthålls av ett dedikerat team av expertagenter och hängivna utländska partners.”
Efter invasionen av Ukraina tidigare i år har det förekommit påståenden om att många ryska oligarker har använt krypto för att undvika sanktioner. Många vakthundar över hela Europa och USA var tvungna att skapa stränga regler mot sanktionsbrytare.
Den 3 oktober kom rapporter om att en pro-ryska gruppen undvek amerikanska sanktioner med hjälp av krypto. Gruppen samlade in över $400 XNUMX i krypto i ett uppdrag för att finansiera ryska militärgrupper. Flera andra pro-ryska grupper, inklusive en nynazistisk paramilitär grupp som heter Task Force Rusich, har använt digitala tillgångar i insamlingar. OFAC har redan sanktionerat Task Force Rusich.
Vissa kryptofokuserade företag blockerar ryska konton för att förhindra sanktionsundandragande. Till exempel, Blockchain.com tillkännagav ett förbud mot ryskbaserade kryptokonton för bara några dagar sedan.
Amerikanska vakthundar har lovat att fortsätta utreda och åtala alla som är inblandade i att hjälpa Rysslands invasion av Ukraina genom den skuggiga ekonomin.
Kryptotillgångar som används för gott i kriget
Medan ryska paramilitära grupper använder krypto för att undvika sanktioner, använder Ukraina tillgångarna för gott. Till exempel har Ukraina och ukrainare varit det acceptera kryptodonationer att hjälpa till att finansiera olika saker, inklusive militären. Tidigare i år skapades en Ukrainas flagga NFT för att hjälpa Ukraina under de svåra tiderna.
Källa: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/