USA:s justitiedepartementet tar ut första åtal för kriminella sanktioner

Det amerikanska justitiedepartementet har inlett sitt första brottmål om sanktionsundandragande med hjälp av kryptovalutor, enligt en federal domare.

En icke namngiven amerikansk medborgare anklagas nu för att ha skickat 10 miljoner dollar i kryptovaluta till ett land som sanktionerats av Office of Foreign Assets Control, en arm till det amerikanska finansdepartementet. Domare Zia M. Faruqui från Washington, DC godkände ett klagomål från justitiedepartementet mot svaranden, som hade överfört kryptotillgångar till ett av många länder som står inför hårda amerikanska sanktioner, nämligen Iran, Kuba, Nordkorea, Ryssland eller Syrien. "Justitiedepartementet kan och kommer att straffrättsligt åtala individer och enheter för underlåtenhet att följa OFAC:s regler, inklusive vad gäller virtuell valuta", sa Faruqui.

OFAC säger att virtuella valutor ingår i nya lagar

OFAC släppte regler i oktober 2020 som klargjorde att transaktioner med sanktionerade länder som involverar digitala tillgångar inte skiljer sig från transaktioner med dessa länder som görs i fiat-valuta.

Fallet är det första, enligt Ari Redbord, som arbetade som senior rådgivare på finansdepartementet 2019 och 2020. "Vad vi ser är att justitiedepartementet aktivt kommer att gå efter aktörer som försöker använda kryptovaluta, men också att det är svårt att använda kryptovaluta för att undvika sanktioner, säger han sade.

Crypto inte så anonymt som du tror

Före detta beslut, två personer greps av DOJ för konspiration för att tvätta bitcoin som stulits i ett hack av Bitfinex, en kryptobörs i Hong Kong. I båda fallen har bitcoins oföränderlighet och pseudonyma natur visat sig vara ett fatalt fel i förövarnas arsenal. I Bitfinex-fallet spårade brottsbekämpning de flesta av de tvättade medlen till en krypto plånbok, "plånbok 1CGA4s,” med hjälp av blockchain-analys och sedan slutförde pusslet med att länka personer till plånboken genom avstängningen av en "dark net"-sajt som heter AlphaBay 2017, en sajt genom vilken medlen tvättades. "Dagens arresteringar, och avdelningens största ekonomiska beslag någonsin, visar att kryptovaluta inte är en fristad för brottslingar," den biträdande åklagaren som är inblandad i fallet sade.

I det här fallet med undandragande av sanktioner använde polisen återigen blockkedjeanalysverktyg som har utvecklats sedan Bitfinex-sagan för att spåra de anklagades transaktioner. De stämde sedan en USA-baserad kryptovalutabörs, en utlandsbörs och en traditionell bank i USA för att samla information om deras gemensamma klient. IP-adresser (Internet Protocol) som användes för att komma åt båda växlarna ledde polisen till den anklagades hem. En e-postsökningsorder och information om skalföretagets registrering fullbordade bilden.

De upptäckte också att de mottagande kontona på båda börserna var tillgängliga från utländska konton i sanktionerade länder.

"Går virtuell valuta inte att spåra? FEL”, sa domaren i ett nio sidor långt rådgivande dokument. Han avslutade sin åsikt med att säga att det fanns en sannolikhet att de virtuella pengarna som överfördes utomlands till sanktionerade jurisdiktioner var en kriminell handling, med förövaren potentiellt ansvarig för involverar två kryptoutbyten att undvika sanktioner.

Vad tycker du om detta ämne? Skriv till oss och berätta!

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.