US SEC åtalar fyra personer bakom påstådda $295,000,000 XNUMX XNUMX Crypto Ponzi Scheme

US Securities and Exchange Commission (SEC) väcker åtal mot fyra personer som tillsynsmyndigheten hävdar stödde ett 295 miljoner dollar krypto-Ponzi-system.

SEC hävdar att Trade Coin Club (TCC), en organisation som fakturerar sig som en medlemsgrupp för kryptohandel, samlat in mer än 82,000 XNUMX Bitcoin (BTC) från mer än 100,000 2016 investerare runt om i världen mellan 2018 och XNUMX.

Den dragningen, värd 295 miljoner dollar vid den tiden, skulle vara värd mer än 1.75 miljarder dollar idag.

SEC åtalade fyra personer för deras inblandning i det påstådda bedrägeriet, inklusive TCC-grundaren Douver Torres Braga och tre amerikanska promotorer: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor och Jonathan Tetreault.

Braga och Paradise påstås ha lockat investerare med falska löften om att en bot för handel med kryptotillgångar gjorde "miljontals mikrotransaktioner" varje sekund och skulle ge dem en minsta avkastning på 0.35 % varje dag.

I verkligheten berikade investerarfonder Braga och ett nätverk av TCC-promotorer, enligt en SEC pressmeddelande.

Säger David Hirsch, chef för SEC Enforcement Divisions Crypto Assets and Cyber ​​Unit,

"Vi hävdar att Braga använde Trade Coin Club för att stjäla hundratals miljoner från investerare runt om i världen och berika sig själv genom att utnyttja deras intresse av att investera i digitala tillgångar. För att säkerställa att våra marknader är rättvisa och säkra kommer vi att fortsätta att använda blockchain-spårning och analytiska verktyg för att hjälpa oss i jakten på individer som begår värdepappersbedrägerier.”

SEC:s klagomål avser föreläggande, disgorgement och civilrättsliga påföljder. Tetreault, som är en av TCC:s promotorer, har redan gått med på att reglera SEC:s anklagelser, utan att erkänna eller förneka anklagelserna, enligt pressmeddelandet.

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Kolla upp Pris Åtgärd

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna
 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus