En nyligen släppt utredningsrapport sammanställd av byrån och observatören avslöjar att organiserade kriminella grupper använder Storbritannien som en virtuell bas för sin bedrägeriverksamhet på grund av landets milda bolagslagar.
"Lax" brittiska regler
Under Bureau of Investigative Journalisms ljus är Storbritannien värd för cirka 168 företag som är delvis involverade i kryptobedrägerier. Många av dessa företag som driver system för "slaktning av grisar" utnyttjar kryphålen i registreringssystemet Company House. En av luckorna är att det är väldigt billigt (kostar endast £12/$14) att registrera ett företag i Storbritannien.
Eftersom företag måste tillhandahålla en kontorsadress i Storbritannien för att registrera sig, delar dussintals nystartade företag fysiska adresser, som en tom lägenhet, som de har liten eller ingen anknytning till. De "slappa" lagar i Storbritannien för företags registrering spelar en stor roll för att övertyga offren om deras trovärdighet, och många hävdar att de inte skulle ha fallit för bluffen om företagen varit placerade någon annanstans, hävdar rapporten.
Hur går grisslaktningen till?
Smakämnen svinslaktarprogram hänvisar till bedragare som i huvudsak "gödar" sina offer genom att långsamt bygga upp förtroende innan de går in för dödandet. Vanligtvis kontaktas offret via sociala medier som Twitter eller Instagram av en bedragare som gradvis får sitt förtroende och så småningom tar upp frågan om ekonomi eller investeringar i krypto eller valuta.
Offret övertalas sedan att först investera en liten summa, vanligtvis en insättning i en plånbok eller börs som kontrolleras av bedragaren. Bedragaren göder offret ytterligare genom att bygga upp mer förtroende, till och med inkorporera romantik, och övertalar dem att överföra en större summa, bara för att de försvinner med alla medel som lämnar offret högt och torrt.
Grisslaktning fick en framträdande plats 2019 som en bluff mot män i Kina, men förövarna har sedan dess breddade sitt nät. I Storbritannien uppskattar ActionFraud att enbart under 2022 ökade förlusterna på grund av kryptobedrägerier med 72 % till 329 miljoner pund.
Källa: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/