Storbritanniens högsta domstol stoppar kryptoföretaget PGI Global för påstådd bluffinblandning

Det populära kryptovalutahandelsföretaget PGI Global UK har stängts av en högsta domstol i Storbritannien, enligt en pressmeddelande utfärdat av brittiska myndigheter, 

Domstolen utfärdade direktivet efter företagets påstådda inblandning i en kryptobedrägeri. 

PGI ska ha lovat investerare 200 % avkastning på sina investeringar

Som avslöjats hade det brittiska företaget, mellan juli 2020 och februari 2021, samlat in cirka 612,000 710,000 pund, motsvarande 200 XNUMX dollar, från sina potentiella investerare. Det lovade dessa investerare att de skulle få cirka XNUMX % avkastning från sina investeringar i företaget. När PGI misslyckades med att uppfylla sitt löfte, hindrade det dess investerare från att ta ut sina pengar.

Undersökningar visade på tre konton som drivs av företaget som användes för att samla in pengarna. Med detta insåg man att PGI påstås ha tagit omkring 200,000 195,000 pund genom att betala inte mindre än 10,000 XNUMX pund till personliga konton och XNUMX XNUMX pund till ett lyxvaruhus.

Domstolen hävdar att Ramil Ventura Palafox, företagets enda direktör, underlåtit att samarbeta med utredningar av anklagelserna.

Vidare förklarar insolvenstjänstens chefsutredare Mark George att skydd med begränsat ansvar kräver att företag och individer följer aktiebolagslagen.

"Det här fallet visar att där vi har rimliga farhågor om ett företags handelspraxis, kommer domstolen att ta en svag syn på eventuella misslyckanden med att samarbeta med en lagstadgad utredning och kommer att avveckla företaget i allmänhetens intresse," hävdade George .

PGI Global UK är ett dotterbolag till Praetorian Group International Trading, baserat i USA. Det amerikanska justitiedepartementet har lagt ner företaget efter att ha säkrat en beslagsorder från den amerikanska distriktsdomstolen i Eastern District of Virginia.

Enligt en rapport av Chainalysis nådde den kryptovalutabaserade brottsligheten sin högsta nivå 2021, med olagliga adresser som fick 14 miljarder dollar, upp från 7.8 miljarder dollar 2020. Däremot, en annan rapport från Intelligent CIO har upptäckt att illegala kryptovalutavolymer har minskat med 15 % år över år 2022 på grund av en minskning av kryptokriminell aktivitet.