Amerikanska byråer lär sig snabbt hur man upprätthåller kryptosanktioner

Amerikanska myndigheter har gjort framsteg i sin upprätthållande av sanktioner med avseende på kryptovalutor, enligt en färsk rapport.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) vid det amerikanska finansdepartementet ansvarar för genomförandet av sanktioner. Men under de senaste åren har de som är under sanktion börjat använda kryptovalutor för att kringgå sina ekonomiska restriktioner. 

Nu, under de senaste två åren, har OFAC skaffat sig erfarenhet av att hantera kryptovalutatjänster som underlättar otillåtna transaktioner. En nyligen rapport från Chainalysis beskriver tre användningsfall som hjälpte till att informera OFAC.

Samverkande jurisdiktioner

Ett fall gällde Hydra, en darknet-marknad som erbjöd penningtvättstjänster till cyberkriminella, förutom att underlätta drogförsäljning. Trots att de är baserade i Ryssland, var dess servrar placerade i Tyskland. 

I samordning med amerikanska myndigheter beslagtog tyska brottsbekämpande myndigheter sedan dessa servrar, när OFAC utsåg Hydra i april 2022. Enligt rapporten visar fallet att "sanktioner kan vara extremt effektiva mot enheter med nyckelverksamhet i kooperativa jurisdiktioner." 

Brist på samarbete

Å andra sidan har myndigheter också skaffat sig erfarenhet av att hantera utpekade enheter baserade i icke samarbetsvilliga områden. OFAC sanktionerade högriskkryptobörsen Garantex samtidigt som Hydra för liknande penningtvättsverksamhet. Men till skillnad från den andra enheten baserad i Ryssland, beslagtogs inte Garantex efter dess utnämning och fortsätter sin verksamhet.

Även om det till stor del är avskuret från det kompatibla utbytesekosystemet, har Garantex fortfarande en stor användarbas i Ryssland, där regeringen inte heller är benägen att genomdriva amerikanska sanktioner. Detta fall visar på svårigheten att genomföra sanktioner i länder som inte har några formella samarbetskanaler med OFAC.

Mer komplexa fall

Förutom att hantera varierande samarbeten i olika jurisdiktioner, utmanades OFAC också av tekniken som underlättar kryptovalutor. Fram till nyligen hade OFAC endast utsett centraliserade börser eller personliga plånböcker. Den decentraliserade blandningstjänsten Tornado Cash blev dock den första Defi protokoll när OFAC utsåg det i augusti och november 2022.

Efter angivande Tornado Cash, främst för att underlätta penningtvätt, lyckades OFAC ta ner sin front-end-webbplats. Men med sin decentraliserade back-end som använder smarta kontrakt som löper på obestämd tid, är det oklart hur man effektivt kan stoppa sin verksamhet. Detta har skapat frågor kring genomförbarheten av sanktioner Defi protokoll, samt vilka enskilda myndigheter som kan hålla ansvariga.

Följaktligen föreslår rapporten att sanktioner fungerar mer som ett verktyg mot decentraliserade tjänster för att avskräcka användningen, istället för förbud. I fallet med Tornado Cash verkar detta ha varit effektivt, eftersom dess inflöden sjönk med 68 % under de 30 dagarna efter utnämningen.