US FinCEN länkar Binance till denna nödställda kryptobörs

Den pågående Undersökningen in i Binances kryptobörs har avslöjat chockerande nyheter. Amerikanska brottsbekämpande myndigheter har undersökt kryptobörsen för att den påstås inte följa sanktioner och underlätta penningtvätt.

Nyligen en beställa uppgav att Binance påstås ha fått några stora bitar av pengar från Bitzlato, en kryptobörs som för närvarande står inför anklagelser om penningtvätt. Ordern som US Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) publicerade avslöjade vidare att en ryss vid namn Anatoly Legkodymov, grundare av Bitzlato, ska ha tvättat 700 miljoner USD genom Binance.

USA:s justitiedepartement sa att de misstänkta använde pengarna för illegala aktiviteter som hasardspel och köp av illegala droger via det mörka nätet. De Amerikanska myndigheter greps Legkodymov på tisdag efter upptäckten.

Binance är Bitzlatos bästa Bitcoin-allierade, säger det amerikanska finansdepartementet

I detalj noterade FinCEN, en avdelning av det amerikanska finansdepartementet, att två tredjedelar av Bitzlatos högsta transaktionsmotsvarigheter utförde illegala aktiviteter eller bedrägerier.

Treasury Department hävdade också att Binance var Bitzlatos högsta Bitcoin-mottagande allierade mellan maj 2018 och september 2022. Enligt anklagelsen fick Binance mer Bitcoin från det kriminella utbytet än de andra allierade.

Några av Bitzlatos motsvarigheter inkluderar TheFiniko, ett ryskt Ponzi-schema och en rysk mörknätsmarknad vid namn Hydra.

Financial Crimes Enforcement Network identifierade Hydra och TheFiniko som börsens näst största mottagande partner efter Binance. Men när det gäller att skicka pengar var Hydra, TheFiniko och Local Bitcoin of Finland de tre viktigaste bidragsgivarna.

Bitzlato är en Hongkong-baserad kryptobörs, men utredningar hävdade att den har många kopplingar till Ryssland. Det amerikanska finansdepartementet sa att företaget är en av de främsta misstänkta för Rysslands ekonomiska brott.

Kryptojätten Binance hävdar samarbete med globala tillsynsmyndigheter

En rapport den 7 januari avslöjade att vissa hedgefonder har fått stämningar från det amerikanska advokatkontoret under de senaste månaderna. De rapport uppgav att federala åklagare undersöker hedgefonder för att fastställa deras kommunikation med Binance. Det är en del av den långvariga utredningen om de påstådda brotten mot penningtvättsreglerna mot kryptobörsen. 

Juridiska experter förklarade att stämningarna inte nödvändigtvis innebär att myndigheter väckt åtal. Det kan dock innebära att de väger resurserna för att veta om de har tillräckligt med bevis för att åtala Binance.

Samtidigt, i en intervju, sa Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillmann att de har varit i dagliga samtal med tillsynsmyndigheter över hela världen. Den verkställande ledningen undvek dock att ge detaljer om status för USA:s utredning.

En före detta DOJ-åklagare och specialist i kryptofall, John Ghose, bidrog med sin åsikt i frågan. Enligt Ghose har Binance inte uppvisat en bra karaktär som utbyte. Han sa att kryptoutbytet länge har frustrerat brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter.

Binance tillät användare att köpa och sälja krypto på sin plattform utan korrekt identifiering, och därigenom underlätta penningtvättsaktiviteter, sa Ghose. Hillman medgav att börsen började som ett företag som inte uppfyllde efterlevnaden under de första åren av snabb expansion men håller på att gå tillbaka.

Enligt Hillman har Binance investerat mycket i efterlevnadsprogram och samarbetat med brottsbekämpande myndigheter. Man har också utvecklat ny teknik och sätt att fånga brottslingar på sin plattform. 

Utvald bild från Pixabay | Diagram från TradingView