Den pågående utredningen av Binances kryptobörs har avslöjat chockerande nyheter. Amerikanska brottsbekämpande myndigheter har undersökt kryptobörsen för att den påstås inte följa sanktioner...
Märka: FinCEN
Binance utnämnd som motpart i FinCEN Order Against Bitzlato
"Ungefär två tredjedelar av Bitzlatos toppmottagande och sändande motparter är associerade med darknet-marknader eller bedrägerier. Till exempel, Bitzlatos topp tre mottagande motparter, totalt...
FinCEN slår ner på DeFi
Inlägget FinCEN Cracks Down On DeFi dök upp först på Coinpedia Fintech News The US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) överväger att anta strängare åtgärder för decentraliserad finans (D...
Twitter-dotterbolag registrerar sig hos FinCEN som ett penningtjänsteföretag
Sociala mediejätten Twitter verkar gå djupare in i betalningsbranschen, vilket återspeglas i en registrering som lämnades in denna månad till US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tw...
OFAC och FinCEN debiterade Bittrex Exchange för över 53 miljoner dollar
Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) och Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) har åtalat Bittrex kryptobörs för att ha brutit mot reglerna mot penningtvätt och de andra U...
USA:s finansminister OFAC och FinCEN tillkännager 29 miljoner dollar i verkställighetsåtgärder igen Bittrex
Bittrex gick med på att betala mer än 29 miljoner dollar i en förlikning med FinCEN, men tillsynsmyndigheten sa att den kommer att kreditera en betalning på 24 miljoner dollar "för att reglera sitt potentiella ansvar med OFAC." USA De...
FinCEN bötfäller kryptoväxlingen Bittrex med 29 miljoner dollar för brott mot banksekretesslagen
Efter att ha genomfört en civil verkställighetsutredning har United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) infört en penningavgift mot kryptovalutabörsen Bittrex för överträdelse...
US Treasury och FinCEN slog kryptobörsen Bittrex med 53,000,000 XNUMX XNUMX USD i böter för två brott
Kryptobörsen Bittrex gör upp med det amerikanska finansdepartementet och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) till ett belopp av 53 miljoner dollar. Enligt ett pressmeddelande ska finansministeriets Fore...
FinCEN larmade finansinstitutet för Rysslands kryptoaktiviteter
49 minuter sedan | 2 min läst Redaktörsnyheter Finansiella institutioner stödjer USA:s och internationella ansträngningar för att försvaga Ryssland. Ryska regeringen använder CVC för att undvika omfattande sanktioner. Bureau of Ind...
Huobi-expansion med stor sannolikhet efter att den fått FinCEN-licens
USA:s expansion för Huobi har gått ett steg längre. Detta är giltigt eftersom HBIT säkrar sin MSB-licens (Money Service Business) från US FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). HBIT är...
Global Top-10 Crypto Exchange flyttar närmare USA-inträde efter att ha säkrat FinCEN-licens
Kryptobörsen Huobi säger att dess mäklarföretag har fått Money Services Business Registration License (MSB) från US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). I ett uttalande säger S...
Huobi erhåller FinCEN-licens för att ta steget närmare USA-expansion
Enligt rapporter ger MSB-licensen HBIT godkännande att överföra pengar och fungera som en fiat-valutaväxling. United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har äntligen...
Vad betyder den amerikanska FinCEN-licensen för Huobi?
Huobis dotterbolag, HBIT, har fått en licens från US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) Money Services Business Registration (MSB). Detta kommer att hjälpa kryptovalutabörsen att samarbeta...
Huobi får en FinCEN-licens i USA 1
Populär kryptobörs, Huobi rustar sig för att komma in i USA efter att företaget bekräftats som mottagare av en FinCEN-licens. Enligt uppdateringen är en systerarm till företaget...
USA-expansion för Huobi ett steg närmare efter att ha säkrat en FinCEN-licens
Ett dotterbolag till Huobi kryptovalutabörs som heter HBIT Inc har fått sin Money Services Business (MSB) licens från United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Seycherna...
Huobi ser USA:s expansion med ny FinCEN-licens
Huobi sa den 5 juli att dess dotterbolag HBIT fick en licens från US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) Money Services Business Registration (MSB) för att verka i landet. Li...
Blockchain Startup FQX tillkännager utnämningen av James Freis, tidigare direktör för FinCEN, som Regulatory Technology Officer för att sammanställa programmerbara skulderbjudanden
Zürich, 6 maj 2022 – Blockchain-startupen FQX, känd för sin eNote, ett blockchain-baserat skuldinstrument, har utsett James H. Freis, Jr. till sin nya Regulatory Technology Officer. Herr Freis ritar...
FinCEN tillförordnad direktör säger att PATRIOT Act-bestämmelserna inte är "rätt storlek" för kryptotillämpning
Him Das, tillförordnad direktör för United States Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, sa att några av regeringsbyråns verktyg för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism kan vara...
FinCEN behöver mer tillsyn men kongressen måste fixa lagen om banksekretess
Natalie Edwards lämnar den federala domstolen onsdagen den 30 januari 2019 i New York. Edwards, en senior … [+] tjänsteman vid avdelningens Financial Crimes Enforcement Network, även känd som FinCEN,...
FinCEN varnar Ryssland för att inte använda kryptovaluta för att undvika sanktioner
FinCEN, en byrå från det amerikanska finansdepartementet, har informerat alla finansinstitutioner om att Ryssland sannolikt kan överväga att använda kryptovaluta för att undvika sanktioner i samband med dess militära verksamhet...
Andreessen Horowitz utser FinCEN Exec Michele Korver till chef för reglering
Andreessen Horowitz, ett amerikanskt riskkapitalbolag, även känt som a16z, tillkännagav på tisdagen för utnämningen av Michele Korver, en tjänsteman vid US Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (...
Andreessen Horowitz anställer Michele Korver, tidigare FinCen-rådgivare
Andreessen Horowitz meddelade att Michele Korver gick med i a16z. Michele är den nya chefen för reglering på a16z. Andreessen Horowitz är ett välkänt riskföretag som grundades 2009 av Marc Andreesse...
FinCEN:s chefsrådgivare för digital valuta, Korver, avgår till A16z som chef för tillsyn
Ledaren inom nyheter och information om kryptovaluta, digitala tillgångar och pengars framtid, CoinDesk är ett medieuttag som strävar efter de högsta journalistiska standarderna och följer en strikt uppsättning ...
Rädsla för att använda krypto för att undvika sanktioner uppmanar FinCEN att varna finansiella institutioner
FinCEN har rådet kryptoaffärer och banker att vara medvetna om den tvivelaktiga utvecklingen av krypto. Även om det är osannolikt att godkännanden som tvingas på Ryssland kommer att leda till enorma omfattningar av kryptocentrerade undvikande, bil...
FinCEN utfärdar "röda flaggor" om potentiella sanktionsundandragande med hjälp av kryptovaluta – förordning Bitcoin News
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har utfärdat ett råd om ryska ansträngningar för att undvika sanktioner som inkluderar ett antal kryptorelaterade röda flaggor. Byrån medgav dock att det ...
Ryssland kan försöka undvika sanktioner genom krypto, varnar FinCEN
US Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, en division inom finansdepartementet, har varnat finansinstitutioner för att kryptovaluta kan användas av Ryssland. De misstänker att Ryssland kommer att använda kryp...
FinCEN inkluderar krypto i beredskap för att Ryssland eventuellt undviker sanktioner
United States Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, en byrå inom finansdepartementet, har varnat finansinstitutioner att överväga krypto som ett möjligt sätt att Ryssland kan försöka ...
Treasury har egna plånböcker och lägger till krypto till BSA på agendan 2022
Först rapporterad av CoinDesk, den halvårliga agendan och regleringsplanen för det amerikanska finansdepartementet, som inkluderar de viktigaste reglerna som förväntas utfärdas, indikerar två ...
FinCEN, FDIC kommer att hålla "Tech Sprint" för digitala identitetsverktyg
I den kommande tekniksprinten, som ännu inte har ett specifikt startdatum, kommer deltagarna att uppmanas att komma med en "skalbar, kostnadseffektiv, riskbaserad lösning för att mäta effektiviteten ...