Binance, den största kryptovalutabörsen i världen, har citerats som en huvudmotpart som är engagerad med Bitzlato, en mindre känd kryptovalutabörs som misstänks ha tvättat 700 miljoner dollar i olagliga medel, enligt en färsk rapport från Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ).
Bortsett från Binance, andra anmärkningsvärda börser som hade ägnat sig åt transaktioner med Bitzlato inkluderar den Ryssland-länkade darknet-marknadsplatsen Hydra och det påstådda Ponzi-schemat Finiko, som förmodligen är baserat i Ryssland, och Local Bitcoins. FinCEN anges:
Ungefär två tredjedelar av Bitzlatos toppmottagande och sändande motparter är associerade med darknet-marknader eller bedrägerier. Till exempel var Bitzlatos topp tre mottagande motparter, efter det totala beloppet av BTC som mottagits mellan maj 2018 och september 2022: (1) Binance, en VASP; (2) den Rysslandsanslutna darknet-marknaden Hydra; och (3) det påstådda Ryssland-baserade Ponzi-programmet The Finiko.
FinCEN
Även om det fortfarande är oklart om Binance var direkt involverad i någon penningtvättsverksamhet relaterade till den ryska börsen, väcker denna nyhet vissa frågor om dess engagemang för korrekta efterlevnadsprocesser.
Börsen har dock sagt att den är glad över att ha spelat en avgörande roll för att hjälpa internationella brottsbekämpande myndigheter i deras utredning.
Enligt en talesperson för Binance återspeglar detta företagets starka engagemang för att arbeta tillsammans med statliga myndigheter på alla nivåer runt om i världen.
Företaget säger att det tar sitt ansvar på allvar och hoppas att andra branschaktörer kommer att följa efter i detta försök att bekämpa olaglig verksamhet.
Den misstänkta medverkan av Binance i Bitzlatos fråga väcker mer oro över utbytets verksamhet samt eventuella relationer med Ryssland.
Noterbart var Binance en av de börser som beslutade att fortsätta tjäna ryssar som inte är sanktionerade efter antagandet av det åttonde sanktionspaketet av Europeiska unionen mot nationen.
Myndigheter säger att Bitzlato förknippas med bedrägerier
Detta avslöjande kommer vid en tidpunkt då många myndigheter i USA har inlett allvarliga verkställighetsåtgärder mot Bitzlato.
Dessa myndigheter anklagar företaget för att ägna sig åt penningtvätt och påstås ha hjälpt till att kringgå sanktioner mot Ryssland.
Anatoly Legkodymov, skaparen av Bitzlato, togs i förvar av Federal Bureau of Investigation den 17 januari i Miami som en del av den pågående utredningen av företaget.
Enligt vad FinCEN sa i ordern är ungefär två tredjedelar av Bitzlatos toppmottagande och sändande motparter kopplade till bedrägerier eller darknet-marknadsplatser.
Byrån hävdade att Bitzlato mellan 2019 och 2021 samlade in kryptovaluta värda totalt 406 miljoner dollar via bedrägerier, 224 miljoner dollar från darknet-marknadsplatser och 9 miljoner dollar från förövare av ransomware.
Källa: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/