FinCEN larmade finansinstitutet för Rysslands kryptoaktiviteter

• Finansiella institutioner stödjer USA:s och internationella ansträngningar att försvaga Ryssland.
• Ryska regeringen använder CVC för att undvika omfattande sanktioner.

Bureau of Industry and Security (BIS) vid det amerikanska handelsdepartementet och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) utfärdade en varning. Det varnar finansinstitutioner att vara uppmärksamma på försök från personer eller organisationer att förhindra att BIS exportkontroller inrättas, som svar på Ryska federationens pågående invasion av Ukraina.

Sedan Ukraina invasionen, Rysslands finansiella alternativ är nere på restriktioner och landet började söka en finansiell lösning med kryptovaluta. Som ett resultat av att ha blivit avskuren från det finansiella nätverket SWIFT och ha sina storbanker listade på sanktionslistor. Amerikanska och EU-politiker har också uttryckt oro över möjligheten för Ryssland att använda kryptovalutatillgångar.

FinCEN råd om kryptovaluta 

FinCEN gav råd till USA-baserade finansinstitutioner med insyn i kryptovalutor och konvertibla digital valuta (CVC) för att meddela alla aktiviteter som skulle anses vara ett potentiellt sätt för Ryssland att komma över sanktioner som implementerats av USA och dess allierade.

Finansiella institutioner var tvungna att rapportera sådana rörelser från ryska och vitryska personer som namngavs i operationer som många har kallat finansiell krigföring. Även om den amerikanska vakthunden hävdade att den ryska regeringen att använda CVC för att undvika omfattande sanktioner inte var genomförbart.

Vissa amerikanska företag och lagstiftare har uttryckt oro över möjligheten att individer och banker med kopplingar till Ryssland försöker använda kryptovalutor för att komma runt de sanktioner som president Joe Biden tillkännagav i februari. 

Under samma period utfärdade Treasury Divisions Office of International Belongings Management, organisationen som ansvarar för att hantera och genomdriva amerikanska sanktioner, en varning till amerikanska medborgare att inte använda digitala valutor till förmån för Rysslands regering eller huvudbankinstitution.