Bittrex gick med på att betala mer än 29 miljoner dollar i en förlikning med FinCEN, men tillsynsmyndigheten sa att den kommer att kreditera en betalning på 24 miljoner dollar "för att reglera sitt potentiella ansvar med OFAC."
USA:s finansdepartements kontor för kontroll av utländska tillgångar och finansiell brottsbekämpning vidtog verkställighetsåtgärder mot kryptobörsen Bittrex för att ha brutit mot sanktionsprogram samt rapporteringskrav enligt Bank Secrecy Act, eller BSA.
I ett tillkännagivande den 11 oktober, US Treasury sade Bittrex hade gått med på en uppgörelse på över 24 miljoner dollar med OFAC för brott mot "flera sanktionsprogram" genom att misslyckas med att förhindra individer baserade i Krim-regionen, Kuba, Iran, Sudan och Syrien från att genomföra cirka 263 miljoner dollar i kryptotransaktioner mellan 2014 och 2017. Enligt finansdepartementet screenade Bittrex inte användare baserat på tillgänglig platsinformation i de sanktionerade länderna med hjälp av internetprotokolladresser.
"När virtuella valutaföretag misslyckas med att implementera effektiva kontroller av efterlevnad av sanktioner, inklusive screening av kunder som befinner sig i sanktionerade jurisdiktioner, kan de bli ett medel för olagliga aktörer som hotar USA:s nationella säkerhet", säger Andrea Gacki, chef för OFAC. "Virtuella valutabörser som är verksamma över hela världen bör förstå både vem - och var - deras kunder är."
Dessutom FinCEN meddelade parallella verkställighetsåtgärder där Bittrex gick med på att betala mer än 29 miljoner dollar. Den finansiella regulatorn sa dock att den kommer att kreditera Bittrex betalning på 24 miljoner dollar "för att reglera sitt potentiella ansvar med OFAC."
Enligt FinCEN, "misslyckades kryptobörsen med att upprätthålla ett effektivt AML-program" från 2014 till 2018, "vilket resulterade i betydande exponering för olaglig finansiering" genom sekretessmynt. Tillsynsmyndigheten hävdade vidare att Bittrex misslyckades med att dokumentera många transaktioner i sanktionerade jurisdiktioner från 2014 till 2017 genom misstänkta aktivitetsrapporter.
Tillförordnad direktör för FinCEN Himamauli Das tillade:
"Leverantörer av virtuella tillgångar har fått besked om att de måste implementera robusta riskbaserade efterlevnadsprogram och uppfylla sina BSA-rapporteringskrav. FinCEN kommer inte att tveka att agera när de identifierar uppsåtliga kränkningar av BSA."
I ett uttalande till Cointelegraph sa en talesperson för Bittrex att "ingen av anklagelserna" från FinCEN eller OFAC hänförde sig till börsens praxis efter 2018 och det var "nöjd att ha löst denna fråga till fullo." Företaget tillade att det "anställde tredjepartsexperter och tjänsteleverantörer" för att granska dess efterlevnad av sanktioner och anti-penningtvättspolicyer.
Relaterat: USA:s finansminister sanktionerar Iran-baserad ransomware-grupp och tillhörande Bitcoin-adresser
I december 2020, US Treasury tillkännagav en uppgörelse på $98,830 XNUMX med BitGo över förvaringsinstitutet för digitala tillgångar, vilket tillåter invånare i många av samma sanktionerade jurisdiktioner – Krim, Kuba, Iran, Sudan och Syrien – att genomföra kryptotransaktioner mellan 2015 och 2019. I februari 2021, regeringsdepartementet böter BitPay $507,375 för att underlätta "ca $129,000 XNUMX värde av digitala valutarelaterade transaktioner med BitPays handlare" i sanktionerade områden.
Källa: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex