Amerikanska hedgefonder får stämningar över kommunikation med Binance som utredare undersöker kryptobörs: Rapport

Binance, världens största kryptobörs, utreds enligt uppgift av federala åklagare, vilket har lett till att flera amerikanska hedgefonder har ställts in av Western District of Washington i Seattle.

Enligt en rapport från Washington Post har värdepappersföretag i USA fått i uppdrag av åklagare att lämna över register över sin kommunikation med Binance.

Washington Post citerar två personer som granskade stämningarna och talade på villkor att de var anonyma.

Binance chefsstrategichef Patrick Hillmann sa till Washington Post att börsen pratar med "praktiskt taget alla tillsynsmyndigheter över hela världen dagligen", men avböjde att ge specifika kommentarer.

John Ghose, en före detta åklagare i justitiedepartementet som specialiserat sig på ärenden som rör digitala tillgångar, sa till Washington Post att han tror att åklagare tittar på om Binance bröt mot Bank Secrecy Act, som kräver att finansinstitut ska verifiera identiteten på sina kunder och flagga misstänkt aktivitet. .

Ghose sa också att stämningarna kan tyda på att utredare undersöker Binances relation med amerikanska investerare, även om den tidigare åklagaren inte har förstahandskännedom om situationen.

"Grunden för dessa avgifter är om det finns amerikanska kunder... Om det finns amerikanska kunder finns det avgifter för att undvika penningtvättskraven."

Chefen för en av hedgefonder baserade i New York med 2.5 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning berättade för Washington Post att hans företag handlar på Binance genom företag utanför USA.

Fondförvaltaren sade enligt uppgift att även om Binance förbjuder amerikanska medborgare från sin plattform, "är företag och medborgare väldigt olika."

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Kolla upp Pris Åtgärd

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna
 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/antishock