Moderbolaget till Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, och två ledande befattningshavare har stämts av aktieägare efter SVB:s kollaps i fredags. Den föreslagna grupptalan anklagar SVB för dold...
Märka: utredarna
Mirror Trading International Liquidators spenderade mer än 6 miljoner dollar på advokater och utredare – Africa Bitcoin News
Likvidatorer av den nu nedlagda bitcoin-handelsplattformen Mirror Trading International har hittills använt cirka 4.2 miljoner dollar på utgifter som advokat- eller konsultarvoden. Mellan 23, 20 januari...
Bulgariska utredare hävdar att "Cryptoqueen" mördades 2018
Jakten på den ökända "CryptoQueen", Ruja Ignatova, tog en mörk vändning när en undersökning av det bulgariska nyhetsmediet Bird rapporterade att hon dödades 2018, med hänvisning till dokument som enligt uppgift hittades i...
Putin levererade troligen missilsystem som störtade Malaysia Airlines flyg, säger utredarna
Topline Rysslands president Vladimir Putin levererade troligen luftvärnsmissilsystemet som användes för att skjuta ner Malaysia Airlines flight MH17 2014 och dödade nästan 300 människor, enligt fin...
Ett år senare: Federala utredare tittar på krångel i NFT-skapare för bedrägeri och penningtvätt
Det har gått ett år sedan vi först täckte historien kring Squiggles, en NFT-rugpull som spårades ner med ett fullfjädrat manifest. NFT-marknaden har sett så mycket komma och gå sedan denna tid,...
Tyska utredare säljer Crypto Queens hus, Ignatova är fortfarande försvunnen
Ruja Ignatova, alias kryptodrottningen, har återuppstått efter mer än fem år i gömning. OneCoin-grundaren är kopplad till en brittisk regering som ansöker om en fastighet i London. Men hennes faktiska plats...
Försvunnen kvinna i Massachusetts vars man är åtalad för vilseledande utredare
Topline Ana Walshe, en 39-årig trebarnsmamma, rapporterades försvunnen av arbetskamrater den 4 januari, och hennes man – vars internetregister visar att han sökte efter hur man gör sig av med en kropp – har varit brottslig...
Amerikanska hedgefonder får stämningar över kommunikation med Binance som utredare undersöker kryptobörs: Rapport
Binance, världens största kryptobörs, utreds enligt uppgift av federala åklagare, vilket har lett till att flera amerikanska hedgefonder har stämts av det västra distriktet Washin...
Amerikanska utredare ställer in hedgefonder i Binance Penningtvättsundersökning: Rapport
Nyligen har Binance ansträngt sig för att öka sitt engagemang för efterlevnad, och utökat sin säkerhets- och efterlevnadspersonal med 500 % under 2022. Dessutom sammanställde företaget i höstas en global rådgivande ...
Amerikanska utredare ställer in hedgefonder associerade med Binance
Den 7 januari 2023 rapporterade Washington Post att de federala åklagarna hade stämt USA-baserade hedgefonder relaterade till Binance. Federala åklagare undersöker kryptovalutaväxlingsplattformen...
Amerikanska utredare bjuder in hedgefonder i Binance Penningtvättsundersökning: Rapport
Federala åklagare utreder förhållandet mellan Binance och USA-baserade hedgefonder som en del av en bredare utredning av kryptovalutabörsens eventuella gränsöverskridande pengar...
Amerikanska husutredare säger att rep. Cawthorn säljer felaktigt kryptotoken
Utredarna, som noterade Cawthorns avtagande tid som kongressmedlem, sa att de inte kunde komma överens om en sanktion och föreslog att rapportens förmaning skulle vara tillräcklig. Kommittén leder...
Utredare måste bli uppmärksamma efter FTX Hacker's This Move
Det ökända hacket på den belägrade kryptobörsen FTX har nyligen fått en uppdatering. Kryptoplånbokskontot som sägs tillhöra hackern rapporteras ha vissa rörelser. Med tanke på gapet mellan ti...
3 indiska kryptoutbyten på utredarnas radar för 3.5 miljarder dollar illegala narkotikatransaktioner
Indiska utredningsbyråer undersöker tre kryptobörser för deras roller i illegala narkotikahandelstransaktioner efter att de larmades av Financial Intelligence Unit (FIU), som har nollställt ...
Robinhood planerar att anställa sanktionsutredare inför lanseringen av kryptoplånbok för självvård
Robinhood har släppt en detaljerad jobbannons för sanktionsutredare, som täcker tidigare erfarenheter och dagliga uppgifter. Mäklarappen Robinhood (NASDAQ: HOOD) ska enligt uppgift anlita tjänsten...
Robinhood söker sanktionsutredare inför lanseringen av self-Custody Crypto Wallet
Robinhood försöker anställa flera sanktionsutredare för sin enhet för efterlevnad av finansbrott eftersom den kan bredda sitt utbud, enligt dess officiella Linkedin-sida. Arbetsbeskrivningen...
Celsius problem fortsätter att bli värre eftersom federala utredare nollställer sig om misslyckat utlåningsföretag
Alex Dovbnya Det belägrade låneföretaget för kryptovaluta står inför utredningar i olika kryptovalutastater.
Sydkoreanska utredare förnekar Do Kwon-påståenden, säger att Terra (LUNA) grundare är på flykt
– Annons – Terra-grundaren Do Kwon On The Run, flyr Singapore. Sökandet efter var Do Kwon befinner sig fortsätter. Efter att det rapporterades av The Crypto Basic att sydkoreansk åklagare...
Utredare får tillbaka 30 miljoner dollar i stulen krypto
Mer än 30 miljoner dollar i digitala pengar som tagits från Axie Endlessness Ronin-nätverk har återhämtats av specialister, sade Chainalysis att 10% av kryptofonderna som rycktes från Axies Ronin-nätverk...
Utredare återvinner $30 miljoner i stulen krypto från Axie Infinity Hack
I korthet Mer än 30 miljoner dollar i kryptovaluta som stulits från Axie Infinitys Ronin-nätverk har återfunnits av utredare, sa Chainalysis. Krypton i marsattacken värderades till $552 mi...
Hon kallade sig Floridas Moder Teresa för småföretagslån, men utredarna säger att hon verkligen drev ett Ponzi-program på 194 miljoner dollar
Johanna Garcia hävdade att hennes kontantförskottsaffär var så hjälpsam för småföretag i Florida att hon var som det katolska helgonet Moder Teresa. Men till de 15,400 194.1 investerarna som sjönk XNUMX dollar ...
Chainalysis partner med federala utredare för att hjälpa till att bekämpa brott i krypto
Blockchain-analysföretaget Chainalysis säger att det kommer att dra nytta av sin mjukvara och dataverktyg för att hjälpa federala utredare att slå ner på bedrägliga kryptovalutaaffärer. Det här kommer efter...
Koreanska utredare gör en razzia mot Terras medgrundare när utredningen av Terra-kollapsen värms upp
– Annons – Daniel Shin kommer under lupp i Terra-kollapsutredningen. I en rapport idag har Bloomberg bekräftat att utredarna inkluderade Terra Co-foundes hem...
Sydkoreanska utredare gjorde en razzia mot 7 lokala börser i Terra-sonden
Som en del av utredningen av Terras kollaps i maj slog sydkoreanska åklagare till sju lokala kryptobörser den 20 juli, enligt en rapport från Yonhap News Agency. Rapporten sa att...
Amerikanska och sydkoreanska utredare kommer att utbyta data medan Terra-undersökningen fortsätter
Nyligen gjorde Sydkoreas justitieminister Han Dong-hoon en resa till New York för att träffa amerikanska tjänstemän för att undersöka möjliga metoder för vilka Sydkorea och USA kan samarbeta för att undersöka...
Skatteutredare identifierar potentiellt 1 miljard dollar krypto-Ponzi-system, säger rapporter
Internationella skattetjänstemän har identifierat mer än 50 leder till potentiella kryptoskattebrott som kan leda till officiella utredningar under de kommande veckorna, inklusive ett fall som kan kosta en miljard dollar...
6 januari Den åtalade blir den första kända upprorsmakaren som talar med kommitténs utredare
Topline En man i New York som erkände sig skyldig till tio anklagelser relaterade till attacken mot Capitolium den 10 januari har vittnat inför kongresskommittén som utreder upploppet, enligt domstolsfilin...
SEC kommer att anställa fler utredare för att bekämpa kryptobedrägerier
United States Securities and Exchange Commission (SEC) har planerat att utöka sin specialenhet som skapades för att utreda kryptovalutabedrägerier och andra olagliga aktiviteter, The Wall Stree...
Den ryska säkerhetsmyndigheten vill ha utbyte för att dela data med brottsutredare
Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB) och inrikesministeriet (MVD) har lämnat in sina granskningsnoteringar om den kommande "krypteringsräkningen", utvecklad av landets finansministerium. Lag ...
Journalist hävdar att hon identifierade 2016 DAO-hacker, bevis visar att utredare "de-mixade" Wasabi-transaktioner - Bitcoin News
En artikel publicerad av journalisten Laura Shin, och forskning som härrör från blockkedjeövervakningsföretaget Chainalysis, hävdar att de identifierar den påstådda identiteten för DAO-hackeren som dränerade miljontals...