Den 7 januari 2023 rapporterade Washington Post att de federala åklagarna hade stämt USA-baserade hedgefonder relaterade till Binance. Federala åklagare undersöker kryptovalutaväxlingsplattformens potentiella kringgående av åtgärder mot penningtvätt.
Utredning om Binance når hedgefonder i USA
Rapporten pekar på att den amerikanska åklagarmyndigheten för västra distriktet Washington i Seattle ansvarar för utredningen. Under de senaste månaderna har de också ställt andra företag och frågat efter register över deras interaktioner med Binance.
På frågan om den aktuella utvecklingen tog Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer på Binance, bort frågan och sa att verksamheten pratar med "nästan alla regulatorer över hela världen dagligen."
Han gav dock inte mer information om tillståndet för någon amerikansk utredning. Joshua Stueve, avdelningens talesperson, kommenterade inte heller ärendet.
Tyvärr utfärdas stämningarna när Binance, den största kryptovaluta utbytesplattform, är redan under ökande media och reglerande granskning när det gäller sina operativa rutiner och finansiella rapporter.
Binances undersökning är när marknaden för kryptovaluta står inför extrem osäkerhet. Aldrig tidigare har regeringar blivit mer bekymrade över de i stort sett oreglerade internetmarknadsplatserna för digitala tillgångar.
Dessutom har den senaste kollapsen av FTX också minskat investerarnas förtroende för flyktig och ömtålig kryptomarknad. Polisen hänför kollapsen till en flerårig bedrägeriverksamhet mot investerare.
Juridiska experter som pratade med publikationen hävdar att Binance har en lång historia av att frustrera finansiella tillsynsmyndigheter och brottsbekämpare. De är benägna att komma runt regler och utnyttja juridiska kryphål för att fortsätta driva sin verksamhet globalt.
Det största problemet är att användarna kan köpa och sälja krypto på deras plattform utan att identifiera sig. Denna brist på identifiering gör plattformen till en potentiell plats för penningtvätt och ett nav för bedragare, hackare och narkotikahandlare.
Binance strävar efter att följa myndighetsföreskrifter
Visserligen håller Binance-ledningen med om dess ofullkomlighet och har vidtagit åtgärder för att stärka sitt engagemang för efterlevnad. De planerar att anställa 500 % fler säkerhets- och efterlevnadspersonal till 2022.
I en anda av att förbättra efterlevnaden etablerade företaget en världsomspännande rådgivande styrelse i oktober förra året. Styrelsen leds av Max Baucus, en före detta demokratisk senator från Montana.
Binance verkar angelägen om att stärka sina band med USA:s federala regering. De hade nyligen börjat delta i kryptolobbying i Capitolium.
Källa: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/