Internationella skattetjänstemän har identifierat mer än 50 leder till potentiella kryptoskattebrott som kan leda till officiella utredningar under de kommande veckorna, inklusive ett fall som kan vara ett Ponzi-program på 1 miljard dollar.
Amerikanska skattetjänstemän sa på fredagen att de följde separata ledtrådar till bedrägerier fokuserade på saker som icke-fungibla tokens och andra decentraliserade delar av sektorn.
Cryptos förmåga att röra sig över gränser i stort sett oupptäckt har gjort det till ett verktyg för bedragare som vill rikta sig mot sårbara investerarpopulationer. Det har också lett till ett stort antal kriminella handlingar, som tillsynsmyndigheter försöker attackera och kontrollera när kryptogrifters siktar på större och rikare mål, Det rapporterade TheStreet.com.
Det skedde också ett uppsving under Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina. Många människor skickade pengar in och ut ur Ukraina via krypto, vilket återigen bevisade hur valutorna så småningom kunde användas.
Pengarna inblandade verkar ha påverkat investerare över hela världen, inklusive kryptoköpare i USA, Storbritannien, Nederländerna, Kanada och Australien.
Topptjänstemän inom skatte- och ekonomisk brottslighet från Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Nederländerna, en grupp känd som J5, träffades i London denna vecka för att dela intelligens och data för att identifiera källor till gränsöverskridande illegal kryptoaktivitet, Bloomberg rapporterade. Tjänstemännen fokuserade specifikt på framväxande trender med decentraliserad finansiering och icke-fungibla tokens, eller NFTs.
"Några av dessa ledtrådar jag pratar om, de involverar individer med betydande NFT-transaktioner som kretsar kring potentiella skattebrott eller andra ekonomiska brott i våra jurisdiktioner," sa Jim Lee, Internal Revenue Services chef för brottsutredningar, till reportrar på fredagen. En ledning "tycks vara ett Ponzi-schema på 1 miljard dollar. Det är miljarder med ett B och det här försprånget berör också vartenda J5-land.”
Initiativet belyser ökad granskning av risker, bedrägerier och missbruk i den växande kryptoindustrin. USA:s finansminister Janet Yellen sa till lagstiftare på torsdagen att nedsmältningen av TerraUSD stablecoin visade på behovet av nya regler.
Smakämnen J5 skattetjänstemän har också identifierat leads som involverar decentraliserade börser och finansteknikföretag, sa Lee. Det kan komma tillkännagivanden om "betydande mål" så snart som denna månad, tillade han. Tjänstemännen avböjde att ge några mer detaljer om spåren, som ännu inte har blivit aktiva utredningar eller involverar några officiella anklagelser.
Identifieringen av potentiella brott markerar fler dåliga nyheter under vad som har varit en tumultartad vecka för kryptomarknader. Stora prisfluktuationer störde kryptomarknaderna och sänkte den totala värderingen av kryptotillgångar med ungefär $ 270 miljarder, enligt vissa uppskattningar.
Lättheten med vilken kryptotransaktioner lätt kan passera internationella gränser har nödvändiggjort närmare samarbete mellan länder som har kämpat för att hålla jämna steg med snabba teknikskiften de senaste åren. IRS har satsat på att göra krypto till en av byråns högsta prioriteringar för tillämpning, både nationellt och internationellt.
"NFT är ett av de nya moderna digitala sätten för handelsbaserad penningtvätt," sa Niels Obbink, från den holländska skatteinformations- och utredningstjänsten, till reportrar. "Och eftersom det finns - jämfört med mer välkända klassiska sektorer - mindre kontroll och mindre övervakning och en begränsad reglering som gör det sårbart för bedrägerier, måste det ha vår uppmärksamhet."
Källa: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo