Topline Special Counsel John Durham inledde en brottsutredning om potentiella ekonomiska brott som involverade tidigare president Donald Trump på tidigare justitieminister William Barrs begäran, New Y...
Märka: Ekonomiskt brott
Varför naken blankning plötsligt har blivit ett hett ämne
blankning kan vara kontroversiellt, särskilt bland ledningsgrupper för företag vars aktiehandlare satsar på att deras priser kommer att falla. Och en ny topp i påstådd "naken blankning" bland ...
Småbolagsbolag går efter nakna blankningssäljare i växande antal: "Det är den största risken för hälsan på dagens offentliga marknader"
Ett växande antal småbolag tillkännager planer på att gå efter nakna blankningssäljare, och hävdar att deras aktier trycks ned på konstgjord väg av illegal handel. Verb Technology Co. I...
Acacia Research säger att utredningen visade att tidigare VD kan ha missbrukat medel
Acacia Research Corp., ett företag som köper andra företag, och dess tidigare verkställande direktör är i en kamp som involverar anklagelser om potentiellt missbruk av företagens pengar. Acacia ACTG, -1.17% på Frida...
Opinion: Opinion: Trumps låga skattebetalningar är vad som händer med en alltför komplex skattekod
Människor tenderar att ha en av två reaktioner på avslöjandet att tidigare president Donald Trump betalat lite eller ingen skatt de senaste åren: han är antingen ett amoraliskt skattefusk eller så är han smart. För mig avslöjar det...
Åsikt: Åsikt: FTX var en varning. Vi måste täppa till de andra hålen i den schweiziska osten.
FTX:s upplösning borde inte ha kommit som någon större överraskning. När en oreglerad marknad som krypto öppnas för finansiella nybörjare, kommer misstag att göras och bedragare kommer säkerligen att ta fördel...
En avräkning för krypto och FTX
Till redaktören: Jag har hoppats på någon sorts katalysator som skulle implodera kryptomarknaden, och det har äntligen hänt ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks," Dec ...
Sam Bankman-Fried kommer att släppas mot en obligation på 250 miljoner dollar efter den första utfrågningen i USA
Den anklagade kryptoskurken Sam Bankman-Fried släpptes från häktet i torsdags mot en obligation på 250 miljoner dollar, efter FTX-grundarens första framträdande i en domstol i USA för bedrägerianklagelser. Bankman-Fried gick ut...
Varför Atlanta toppar de hetaste fastighetsmarknaderna 2023
Atlanta är hett. Georgiens huvudstad toppar National Association of Realtors lista över marknader att titta på 2023, baserat på 10 mätvärden, inklusive överkomliga bostäder, anställningsvillkor och befolkning...
Binance och dess VD i riskzonen för brottsanklagelser över AML-regler: Rapport
Kryptovalutabörsen Binance och chefer, inklusive vd Changpeng Zhao, riskerar att utsättas för amerikanska brottsanklagelser för efterlevnad av amerikanska lagar och sanktioner för penningtvätt, enligt en rapport...
Shinhan Financials amerikanska enhet beordrades att skärpa upp övervakningen av penningtvätt
En amerikansk enhet i Sydkoreas Shinhan Financial Group har gått med på att stärka övervakningen av dess program mot penningtvätt som en del av en uppgörelse med Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bank hotar med böter för kontroll av penningtvätt
Tysklands högsta finansiella övervakningshund hotade att bötfälla Deutsche Bank AG om den inte implementerar kontroller mot penningtvätt inom en fastställd tidsfrist, vilket tyder på att tillsynsmyndigheten inte är nöjd med banken...
Nikola grundare Trevor Milton hänger juridiskt försvar på expertvittnesmål
Uppdaterad 4 oktober 2022 3:02 ET Lyssna på artikel (2 minuter) Advokater för Trevor Milton förankrar Nikola-grundarens försvar mot anklagelser om värdepappersbedrägeri på vittnesmål från en Harvard-professor...
Nikola försöker tända marknaden för sina vätebränslecellstruckar
Medan Nikolas grundare ställs inför rätta för anklagelser om värdepappersbedrägerier, pressar ett förnyat ledningsteam på att göra företaget till det första att marknadsföra vätgasdrivna kommersiella lastbilar i USA – och att övervinna...
Dollarn når 20-årshögen efter att Ryssland mobiliserat fler trupper
Textstorlek Rysslands president Vladimir Putin anklagade västvärlden för kärnvapenutpressning mot Ryssland. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Den amerikanska dollarn steg till 20-åriga toppar tidigt på onsdagen efter att...
Nikola VD berättar för jurymedlemmarna att han var orolig för överdrifter av företagets grundare Trevor Milton
Nikola VD Mark Russell berättade i måndags för en federal jury i New York att han var orolig över att gå med i elbilsföretaget eftersom han trodde att dess grundare, Trevor Milton, "var benägen att överdriva i ...
Ex-Morgan Stanley Advisor erkänner sig skyldig till bedrägeri på 7 miljoner dollar
En före detta rådgivare till Morgan Stanley erkände sig på torsdagen skyldig för att ha överfört bedrägeri och penningtvätt som en del av ett bedrägeriprogram på 7 miljoner dollar, enligt justitiedepartementet. Ex-rådgivare Shawn Edward Bra...
Krypto utgör ett hot mot "finansiell stabilitet" för vardagliga amerikaner, varnar fd
President Joe Bidens administration uttryckte oro över den senaste utvecklingen på kryptovalutamarknaderna och deras inverkan på genomsnittliga amerikanernas finansiella hälsa när den introducerade en serie rapporter F...
Brasiliens fängslade "bitcoin-farao" kommer att behöva sitta ute nästa månads val
En brasiliansk domstol beslutade enhälligt att förbjuda "bitcoin-farao" Glaidson Acácio dos Santos från att kandidera på grund av hans företags påstådda roll i ett pyramidspel. Dos Sa...
Nikola-grundare står inför rättegång mot värdepapper och bedrägeri för löften om elektriska lastbilar
Trevor Milton, Nikola-grundaren som lockade bilindustrins ledare och investerare med sitt löfte om en revolution inom elektriska lastbilar, står inför en rättegång mot värdepappersbedrägerier som börjar denna vecka på grund av anklagelser...
Hon kallade sig Floridas Moder Teresa för småföretagslån, men utredarna säger att hon verkligen drev ett Ponzi-program på 194 miljoner dollar
Johanna Garcia hävdade att hennes kontantförskottsaffär var så hjälpsam för småföretag i Florida att hon var som det katolska helgonet Moder Teresa. Men till de 15,400 194.1 investerarna som sjönk XNUMX dollar ...
MicroStrategys Michael Saylor stämde för påstådda skattebedrägerier i Washington, DC
Av Vicky Ge Huang och Richard Rubin 31 augusti 2022 6:17 ET Lyssna på artikel (2 minuter) District of Columbias åklagare stämde Michael Saylor, grundaren och ordföranden för software intellige...
NewAge säger att kostnaden för intern undersökning bidrog till konkurs
NewAge Inc., en börshandlad säljare av drycker, kosttillskott och andra hälso- och friskvårdsprodukter, sa att dess konkursansökan delvis beror på kostnaden för en utredning av en potentiell överträdelse...
Ex-rådgivare dömd till 22 års fängelse för Ponzi Scheme
En före detta finansiell rådgivare dömdes till nästan 22 års fängelse för att ha drivit ett Ponzi-program som lurade 9.3 miljoner dollar från investerare, enligt den amerikanska åklagarmyndigheten för Northern D...
"Jag använder inte kontanter": Jag är 70 och mitt hem är avbetalt. Jag lever på social trygghet och jag använder ett kreditkort för alla mina utgifter. Är det riskabelt?
Jag är nu 70 år och delvis handikappad. Jag är helt pensionär, lever på social trygghet och kompletterande trygghetsinkomst. Självklart har jag begränsad inkomst. Jag är ekonomiskt stabil. Jag har inga skulder...