FRESNO, Kalifornien – En före detta amerikansk kongressledamot från centrala Kalifornien greps på tisdagen av federala agenter för bedrägeri, penningtvätt och kampanjbidragsbedrägerianklagelser som härrörde från "flera bedrägeriprogram", sa federala åklagare.
Terrance "TJ" Cox arresterades av agenter vid Federal Bureau of Investigations i Fresno, där han bokades till Fresno County-fängelset på ett amerikanskt marskalkhåll, visade fängelseregister. Det var inte omedelbart känt om han har en advokat som kan tala på hans vägnar. Ett e-postmeddelande som skickades till Cox Tuesday besvarades inte omedelbart.
Cox, en demokrat, representerade det 21:a kongressdistriktet från januari 2019 till januari 2021. Distriktet ligger i den jordbruksrika San Joaquin Valley och inkluderar Kings County och delar av länen Fresno, Kern och Tulare.
Cox, 59, åtalades för 15 fall av bedrägeri, 11 fall av penningtvätt, ett fall av bedrägeri med finansinstitut och ett fall av bedrägeri med kampanjbidrag, sade den amerikanska advokaten Phillip Talbert i ett uttalande.
Talbert sa att Cox mellan 2013 och 2018 ska ha fått 1.7 miljoner dollar från medel som han begärde från kunder och lån han fick för sina företag och sedan stal genom att avleda pengarna till "off-the-book bankkonton."
Cox ägdes delvis, leddes och var anställd av flera företag och ideella organisationer, inklusive ett företag som hjälpte företag att få lån och federala skattelättnader, ett mandelbearbetningsföretag och en ideell organisation som drev Granite Park, en rekreationsanläggning i Fresno, enligt klagomålet.
Cox erhöll också bedrägligt ett byggnadslån på 1.5 miljoner dollar för att utveckla Granite Park, sa Talbert.
Efter att hans ideella organisation inte kunde kvalificera sig för bygglånet för rekreationsanläggningen utan en part som garanterade lånet, sa Cox att ett av hans företag skulle garantera lånet och lämnade in ett påhittat styrelsebeslut som felaktigt angav att alla företagsägare under ett möte hade gick med på att garantera Granite Park-lånet.
"Inget möte ägde rum och de andra ägarna gick inte med på att backa upp lånet," sa Talbert.
Lånet gick senare i konkurs, vilket orsakade en förlust på mer än 1.28 miljoner dollar, sa han.
Enligt åtalet, när Cox kampanjade 2017 för det amerikanska representanthuset, utförde han ett system för att finansiera och ersätta familjemedlemmar och medarbetare för donationer till hans kampanj, sa åklagare. Cox ordnade för över $25,000 XNUMX i illegala donationer av halm eller ledningar till sin kampanj, sa Talbert.
Om Cox blir dömd riskerar han upp till 20 års fängelse och böter på 250,000 30 USD för bedrägeri och penningtvätt, och upp till 1 års fängelse och 250,000 miljon USD böter för bedrägeri som drabbar en finansiell institution. Anklagelsen för bedrägeri med kampanjbidrag ger ett maxstraff på fem års fängelse och böter på XNUMX XNUMX USD.
Källa: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo