Web3 venture Builder Chainway tillkännagav nyligen ett verktyg som skulle intressera Tornado Cash-användare - ett verktyg som skulle tillhandahålla data som påstås visa att deras pengar kommer från en legitim källa. Vid är...
Märka: Pengatvätt
"Thunder Attack" slår ut 1.7 miljarder dollar Tether-driven penningtvättsring
Kinesiska myndigheter säger att de har arresterat 63 personer i en självutnämnd "åsattack" mot ett penningtvättsgäng som misstänks ha tvättat mer än 1.7 miljarder dollar via krypto. I en koordinerad byst, Horq...
Binance och dess VD i riskzonen för brottsanklagelser över AML-regler: Rapport
Kryptovalutabörsen Binance och chefer, inklusive vd Changpeng Zhao, riskerar att utsättas för amerikanska brottsanklagelser för efterlevnad av amerikanska lagar och sanktioner för penningtvätt, enligt en rapport...
Shinhan Financials amerikanska enhet beordrades att skärpa upp övervakningen av penningtvätt
En amerikansk enhet i Sydkoreas Shinhan Financial Group har gått med på att stärka övervakningen av dess program mot penningtvätt som en del av en uppgörelse med Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Tornado Cash-utvecklaren Alexey Pertsev fängslade ytterligare tre månader
Alexey Pertsev, skaparen av kryptomixern Tornado Cash, kommer att hållas fängslad i ett holländskt fängelse i ytterligare tre månader, bekräftade Pertsevs fru Ksenia Malik. Nederländska myndigheter grep P...
Nederländsk man greps för att ha tvättat pengar med bitcoin
En man i Nederländerna greps för att ha tvättat pengar med hjälp av bitcoin. Åklagare hävdar att det fanns länkar till handel på den mörka webben. Den 42-årige mannen, från M...
Deutsche Bank hotar med böter för kontroll av penningtvätt
Tysklands högsta finansiella övervakningshund hotade att bötfälla Deutsche Bank AG om den inte implementerar kontroller mot penningtvätt inom en fastställd tidsfrist, vilket tyder på att tillsynsmyndigheten inte är nöjd med banken...
Kalifornisk man åtalad för att ha tvättat krypto i narkotikahandel
Justitiedepartementet tillkännagav i fredags åtal mot en man i Kalifornien för att ha försökt tvätta intäkter från narkotikahandel genom kryptokanaler. John Khuu ska ha distribuerat falska...
USA måste innehålla nedfall från kryptozonschema på Nuked Pacific Island
TO GO WITH Marshalls-US-nuclear-health av Giff Johnson Detta odaterade flygfoto mottaget den … [+] 4 mars 2010 visar Rongelap Island, en av mer än 60 i ett halsband av korallöar som ...
Ex-Morgan Stanley Advisor erkänner sig skyldig till bedrägeri på 7 miljoner dollar
En före detta rådgivare till Morgan Stanley erkände sig på torsdagen skyldig för att ha överfört bedrägeri och penningtvätt som en del av ett bedrägeriprogram på 7 miljoner dollar, enligt justitiedepartementet. Ex-rådgivare Shawn Edward Bra...
Bannon åtalad i New York för gränsmursplan—här är anklagelserna han står inför
Topline Tidigare Trump-rådgivare Steve Bannon och organisationen WeBuildTheWall åtalades i delstatsdomstolen i New York på torsdagen för penningtvätt, konspiration och bedrägeri, vilket markerar den andra ...
Påstådd rysk ransomware-hacker utlämnad från Nederländerna till USA
En rysk medborgare och påstådd deltagare i Ryuk ransomware-attacker har utlämnats från Nederländerna för rättegång i USA. Denis Mihaqlovic Dubnikov och hans medkonspiratörer påstås tvätta...
IRS och utländska skatteutövare varnar NFTs innebär växande risker för penningtvätt
Globala tillsynsmyndigheter utfärdade en ny varning om hur brottslingar kan använda NFT för penningtvätt. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg På torsdagen utfärdade globala tillsynsmyndigheter en ny varning för de växande riskerna för ...
Feds åtalar två 20-åringar för påstådd NFT-penningtvätt, "Rug Pull"-schema
En del av den konst som användes för att marknadsföra Frosties, enligt ett NFT-projekt ledde åklagaren till ett bedrägeri på 1.1 miljoner dollar ... [+]. Artighet DOJ Justitiedepartementet slog ett par 20-åringar med bedrägeri och pengar...
Tencent-aktien sjunker efter rapport om rekordstora penningtvättsböter
Textstorlek Tencents huvudkontor i den södra kinesiska staden Shenzhen, i Guangdong-provinsen. Noel Celis/AFP via Getty Images Tencent Holdings sjönk nästan 10% efter Wall Street Journal-rapporten...