Förenade Arabemiraten kommer att placeras på penningtvättsvakthundens "grå lista", säger rapporten

DUBAI, Förenade Arabemiraten — The Financial Action Task Force, en mellanstatlig organisation som ägnar sig åt att bekämpa penningtvätt och olagliga kassaflöden, kommer att sätta Förenade Arabemiraten på sin "grå lista" över farhågor om att Gulf-landet inte är tillräckligt för att stävja. olaglig finansiell verksamhet.

Nyheten rapporterades av Bloomberg torsdag, med hänvisning till tre anonyma källor på Paris-baserade FATF. Utnämningen kan komma redan på fredag.

Vakthundsgruppens "grå lista" är inte lika allvarlig som dess "svarta lista", som för närvarande inkluderar Nordkorea och Iran. Den förstnämnda listan betyder att landet "aktivt arbetar" med FATF för att hantera svagheter i dess system för att "motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och spridningsfinansiering", men är under "ökad övervakning" eftersom det ännu inte har tagit nödvändiga åtgärder för att helt ta itu med problemen. Andra länder på den grå listan är Pakistan, Turkiet och Albanien.

Förenade Arabemiraten är Mellanösterns finansiella nav, hem för många internationella företags huvudkontor, en av världens mest trafikerade flygplatser och en utlandsbefolkning på ungefär 90 %. Att sätta den på den grå listan kan vara ett av de viktigaste besluten som FATF någonsin har fattat, skrev Bloomberg.

Läs hela rapporten här.