UAE placeras på penningtvättsvakthundens "grå lista"

En mellanstatlig organisation som ägnade sig åt att bekämpa penningtvätt och olagliga kassaflöden placerade på fredagen Förenade Arabemiraten på sin "grå lista" över farhågor om att Gulflandet inte tillräckligt stoppar illegala finansiella aktiviteter.

Förenade Arabemiraten var ett av flera länder som listades av Financial Action Task Force som under ökad övervakning på grund av "strategiska brister" i deras ansträngningar att motverka penningtvätt.

"Jurisdiktioner under ökad övervakning arbetar aktivt med FATF för att åtgärda strategiska brister i sina regimer för att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning", sade organisationen.

"När FATF placerar en jurisdiktion under ökad övervakning betyder det att landet har åtagit sig att snabbt lösa de identifierade strategiska bristerna", fortsatte det.

Den statliga nyhetsbyrån Emirates sade i ett uttalande som publicerades sent på fredagen att FATF "har insett att Förenade Arabemiraten har gjort positiva framsteg i sin anti-penningtvätt (AML), motverkande av finansiering av terrorism (CFT), och insatser för att motverka spridningsfinansiering (CPF).

Vakthundsgruppens "grå lista" är inte lika allvarlig som dess "svarta lista", som inkluderar Nordkorea och Iran.

Andra länder på den grå listan är Pakistan, Turkiet, Jordanien och Jemen.

Förenade Arabemiraten är Mellanösterns finansiella nav, hem för många internationella företags huvudkontor, en av världens mest trafikerade flygplatser och en utlandsbefolkning på ungefär 90 %.

"Förenade Arabemiraten tar sin roll i att skydda det globala finansiella systemets integritet på största allvar och kommer att arbeta nära med FATF för att snabbt åtgärda de förbättringsområden som identifierats", säger UAE:s byrå med ansvar för att bekämpa penningtvätt, enligt Emirates News Agency .