US Securities and Exchange Commission (SEC) åtalade Neil Chandran och sju andra individer och enheter för att ha orkestrerat det bedrägliga investeringsprogrammet för kryptovaluta som kallas CoinDeal.
De misstänkta ska ha lurat investerare med cirka 45 miljoner dollar genom åren och använt pengarna för att köpa fastigheter, bilar och en båt.
Att stoppa brottet
SEC den anklagade Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc och BannersGo, LLC för att ha förskingrat 45 miljoner dollar från konsumenter genom deras bedrägliga enhet CoinDeal.
Individerna lovade att sälja det blockchain-baserade projektet till en grupp framstående köpare vilket skulle garantera stor avkastning för investerare. De lurade dem också om CoinDeals värdering och de företag som var involverade i den potentiella förvärvsaffären.
De tilltalade drev sitt system mellan januari 2019 och 2022. CoinDeals försäljning skedde aldrig, och investerare fick inga utdelningar för sin inblandning i projektet. SEC hävdade vidare att Chandran, Glaspie, Davidson, Knott och Mossel använde de insamlade 45 miljonerna för att köpa bilar, fastigheter och en båt. Daniel Gregus – direktör för SEC:s Chicago Regional Office – kommenterade:
"Vi hävdar att de tilltalade felaktigt hävdade tillgång till värdefull blockchain-teknik och att den förestående försäljningen av teknologin skulle generera investeringsavkastning på mer än 500,000 XNUMX gånger för investerare.
Som påstods i vårt klagomål var detta i själva verket bara ett komplicerat system där de tilltalade berikade sig själva samtidigt som de lurade tiotusentals privata investerare.”
Det amerikanska justitiedepartementet har tidigare arresterat Chandran för brott relaterade till bedrägeri och engagemang i olagliga penningtransaktioner samtidigt som han var en del av CoinDeal.
Kommissionen försöker införa sanktioner och permanenta förelägganden mot alla åtalade. Samtidigt insisterar den på att Chandran ska bli föremål för ett beteendebaserat föreläggande.
SEC:s tidigare jakt
Den amerikanska tillsynsmyndigheten lanserades ytterligare en utredning mot två rådgivningsföretag och deras ägare – Gabriel Edelman – för att ha drivit ett Ponzi-liknande kryptovalutasystem i september förra året.
Organisationerna ska ha varit verksamma mellan februari 2017 och maj 2021 och samlade in nästan 4.4 miljoner dollar från investerare.
Edelman lovade att han skulle investera kapitalet i kryptovalutor köpta till rabatterade priser. Men han kanaliserade "bara en liten del av investerarnas medel i digitala tillgångar", och använde resten för att köpa personliga saker och skicka pengar till familjemedlemmar. SEC förklarade i detalj hur Edelmans Ponzi-schema fungerade:
"Till exempel investerade en investerare initialt 50,000 75,000 $. Edelman returnerade $600,000 720,000 inom några månader, och investeraren investerade därefter ytterligare $1,000,000. Edelman returnerade sedan 15 XNUMX dollar några månader senare. Efter det investerade investeraren XNUMX XNUMX XNUMX dollar – baserat på påstådd tidigare prestation och Edelmans löfte att investeraren skulle få en avkastning på XNUMX %. Därefter returnerade Edelman inte några medel till den investeraren.”
Binance Free $100 (exklusivt): Använd den här länken att registrera dig och få $100 gratis och 10% rabatt på Binance Futures första månaden (villkor).
PrimeXBT Specialerbjudande: Använd den här länken för att registrera och ange POTATO50-koden för att få upp till $7,000 XNUMX på dina insättningar.
Källa: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-8-people-and-businesses-linked-to-a-45-million-crypto-scam/