Ända sedan nyheter runt FTX-börsen började göra rundor, var hela kryptovalutamarknaden förlamad av FUD. För varje dag som går upptäcker myndigheter chockerande fakta kring SBF och börsen.
Den 19 november postade PeckShieldAlert en tweet, där det stod att den viktigaste kryptovaluta-plånboken förknippad med en FTX-drainer innehöll 250,735.1 XNUMX Ethereum [ETH] tokens. Dessa ETH-tokens var värda $302.6 miljoner vid presstillfället. Med detta var avloppsplånboken den 27:e största ETH-hållaren hittills.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 har för närvarande 190.5 $ BNB (51.5 1.68 USD) och ~XNUMX miljoner $ DAI på BSC
0x2Cfe har bytt ~44,235.4 XNUMX $ BNB för 3k $ ETH & 7.5 miljoner stablecoins
Dessa ~7.5 miljoner stablecoins har sedan bytts mot ~6.2k $ ETH
Allt bytte $ ETH har konsoliderats till FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 19, 2022
De senaste transaktionerna inkluderar ett associerat konto som växlar över 44,000 XNUMX BNB för 3,000 7.5 ETH och 6,200 miljoner dollar i stablecoins. Dessa stablecoins byttes sedan ut mot XNUMX XNUMX ETH, vilket resulterade i totalt överföring på 9,200 10,000 ETH till FTX huvudplånboken, enligt EtherScan. Två andra associerade plånböcker överförde också över XNUMX XNUMX ETH till huvudplånboken.
Förra veckan fördes FTX:s medel av till olika plånböcker. Twitter-användaren Zack Voell noterade misstänkta transaktioner värda 400 miljoner dollar. Det var ungefär samtidigt som FTX ansökte om konkurs efter kraschen.
Det ryktas att ett FTX-hack pågår.
Och FTX .com är nere.
- Zack Voell (@zackvoell) November 12, 2022
Tidigt denna vecka, ett orelaterat kryptoplånbokskonto utbyts 34,000 4,500 BNB för 87.5 34 ETH och tre miljoner Binance USD. Plånboken innehöll dessutom 5.1 % eter. Plånboksinnehavaren, som också var den 3.3:e största ETH-innehavaren vid den tidpunkten, överförde dessutom XNUMX miljoner USD i ETH respektive XNUMX miljoner USD i ETH från två andra plånböcker till den primära plånboken.
FTX-mysterium: Ett hack i spelet eller ett internjobb?
Det har förekommit spekulationer om huruvida dessa transaktioner var relaterade till en hackingbedrägeri eller ett internjobb. Detta var särskilt med tanke på att FTX hade pausat användaruttag när dess ekonomi avslöjades.
FTX hade inkluderat dessa detaljer när det inlämnad för konkurs i domstol. FTX uppgav också att det har informerat USA:s advokatbyrå, Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) om detsamma.
När tillsynsorganen undersöker saken ytterligare kommer det att bli en utmaning för dem att få tillbaka dessa medel, med tanke på det långa spåret av transaktioner. FTX har hävdat att de har tillgångar och skulder värda 10-50 miljarder dollar, med över 100,000 XNUMX fordringsägare.
Källa: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/