Allt du behöver veta om tvätthandel och penningtvätt i NFT

Cryptopunks, ett Larva Labs NFT-projekt, bevittnade en "tvättförsäljning" på Ethereum-nätverket i oktober 2021.

Tvätthandel kan utföras av en handlare eller ett företag av olika anledningar. Målet kan till exempel vara att uppmuntra inköp för att höja priserna eller att uppmuntra försäljning för att sänka priserna. 

En näringsidkare kan göra en tvättförsäljning för att låsa in en kapitalförlust innan han återköper tillgången till en lägre kostnad, och på så sätt begära skatteåterbetalning.

Vad är tvätthandel?

Som tidigare sagt är tvätthandel processen att sälja och köpa samma tillgång flera gånger under en kort tidsperiod.

När en handlare eller investerare köper och säljer samma värdepapper flera gånger under en kort tidsperiod för att lura andra marknadsaktörer om en tillgångs pris eller likviditet kallas detta tvätthandel.

Handlare använder tvätthandel som en marknadsmanipulationsstrategi för att påverka en tillgångs handelsaktivitet och pris. Vanligtvis gör en eller flera samverkande agenter en serie affärer utan att ta hänsyn till marknadsrisker, vilket lämnar de antagonistiska agenterna i samma position som tidigare.

Processen för en tvätthandel

Avsikten hos parterna som deltar i en tvätthandel, liksom resultatet av en sådan transaktion, gör att tvätthandeln kan nå sitt mål.

När en investerare köper och säljer tokens av samma tillgång samtidigt kallas detta en tvätthandel. Definitionen av tvättaffärer går å andra sidan ett steg längre genom att ta hänsyn till investerarens mål eller avsikt och resultatet av transaktionen.

oro för penningtvätt

När NFT-försäljning riktas mot "självfinansierade" platser inträffar brott som penningtvätt och tvätthandel.

Penningtvätt har länge varit ett problem inom konstbranschen, och det är förståeligt varför. På grund av deras historia och kryptotillgångarnas pseudonymitet undrar många människor om NFT:er är sårbara för liknande missbruk. Så, kan du använda NFT för att tvätta pengar?

Bedragare, virusoperatörer och Chatex använder alla NFT för att tvätta pengar. Chatex är en kryptovalutabank med målet att göra bitcointransaktioner säkra, enkla och tillgängliga för ett brett spektrum av kunder samtidigt som de behåller en funktionell fördel gentemot traditionell bankverksamhet.

LÄS ALTILL: Irland förbjuder politiska kryptodonationer

Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.

Senaste inläggen av Nancy J. Allen (se alla)