Anchorage Technology straffas av OCC för underlåtenhet att följa reglerna mot penningtvätt

• Anchorage blev det första kryptoföretaget i USA som beviljades en nationell bankcharter av OCC. Tidigare interimskontrollant av valutan Brian Brooks var tillfälligt VD för Binance.

• OCC utfärdade ett samtyckesbeslut mot Anchorage Digital på torsdagen, med hänvisning till företagets underlåtenhet att utforma och implementera ett efterlevnadsprogram i enlighet med den pålagda banksekretesslagen, eller BSA, och föreskrifter om anti-penningtvätt (AML).

• Banken har en deadline på 15 dagar på sig att bilda en kommitté för specificerade korrigerande steg för att säkerställa efterlevnad av AML- och BSA-föreskrifter, samt emissionsförlopp ger en redogörelse för arrangemanget när det genomförs. Den federala byrån beordrade också Anchorage att ha en BSA-tjänsteman till hands för att garantera efterlevnad.

Banken föreslog att OCC:s agerande kan skapa ett reglerande prejudikat och uppmuntra andra företag i området att etablera federalt auktoriserade digitala tillgångsbanker. US Office of the Comptroller of the Currency (OCC) har meddelat att de kommer att begära ett upphörandeförordnande mot förvaringsbanken för kryptovaluta Anchorage Digital för att inte ge sitt samtycke till riktlinjerna för den specifika fienden till skatteflykt (AML).

Ansträngningar för att åtgärda bristerna

OCC utfärdade ett samtyckesbeslut mot Anchorage Digital på torsdagen, med hänvisning till företagets underlåtenhet att designa och implementera ett efterlevnadsprogram i enlighet med den pålagda lagen om banksekretess, eller BSA, och bestämmelser om anti-penningtvätt (AML). Sådana handlingar, enligt regeringskansliet, sätter Anchorage Digital i strid med dess driftsavtal med OCC, som undertecknades i januari 2021.

Oavsett om de deltar i traditionella eller unika operationer, håller OCC alla nationellt chartrade banker till samma höga standard, säger Michael Hsu, tillförordnad kontrollör av valutan. När institutioner inte följer federala regler och förordningar kommer vi att vidta åtgärder och hålla dem ansvariga.

Anchorage bekräftar eller förnekar inte kontrollantens resultat. Banken har påbörjat korrigerande åtgärder och är fast besluten att vidta alla nödvändiga och lämpliga ansträngningar för att åtgärda bristerna, enligt domen. Per definition innebär ett samtyckesbeslut att två parter — i detta fall Anchorage och OCC — har nått en principöverenskommelse om hur de ska gå vidare.

Anchorage Digital sa i ett uttalande till Cointelegraph att de redan har arbetat med att stärka de områden som identifierats [av OCC] och kommer att fortsätta att stärka dessa områden, förstärka en ny, digital tillgångsstandard för interna BSA/AML-kontroller och -procedurer, och att det kommer att fortsätta att stärka dessa områden och stärka en ny digital tillgångsstandard för interna BSA/AML-kontroller och -procedurer. Banken föreslog att OCC:s agerande kan skapa ett reglerande prejudikat och uppmuntra andra företag i området att etablera federalt auktoriserade digitala tillgångsbanker.

lägesrapporter

Enligt OCC har banken en 15-dagars deadline för att bilda en kommitté för specificerade korrigerande steg för att säkerställa efterlevnad av AML- och BSA-föreskrifter, samt utfärda framstegsrapporter om planen när den implementeras. Den federala byrån beordrade också Anchorage att ha en BSA-tjänsteman till hands för att garantera efterlevnad.

I januari 2021 blev Anchorage det första kryptoföretaget i USA som beviljades en nationell bankcharter av OCC. Tidigare interimskontrollant av valutan Brian Brooks var tillfälligt VD för Binance.US innan han blev VD för crypto mining startup Bitfury efter att ha lämnat den statliga myndigheten.

LÄS ALTILL: Hacker lämnade $1 miljon i smart kontrakt programmerat att förstöra

Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.

Senaste inläggen av Nancy J. Allen (se alla)