Åtminstone några av miljontals dollar i FTX kundmedel flyttade mystiskt från börsen förra veckan flyttades i riktning mot tillsynsmyndigheter på Bahamas. Det påståendet gjordes i en ny arkivering av det angripna företaget, och bekräftades sent på torsdagen av Securities Commission of the Bahamas.
"[Det finns] trovärdiga bevis för att Bahamas regering är ansvarig för att styra obehörig åtkomst till gäldenärernas system i syfte att erhålla gäldenärernas digitala tillgångar - som ägde rum efter att dessa fall inleddes", stod det i anmälan, undertecknad av nya FTX VD John Ray, känd för att ha hanterat likvidationen av Enron.
Företaget fortsatte med att säga att dess medgrundare Sam Bankman-Fried och Gary Wang spelades in och sa att bahamanska tillsynsmyndigheter instruerade paret att göra "vissa överföringar efter framställningen" och att sådana tillgångar "förvarades på FireBlocks under kontroll av [ ] Bahamas regering.”
SBF:s Alameda flyttade krypto till en ny plånbok för 89 miljoner dollar
Det var inte första gången anklagelsen riktades mot önationen, som tidigare förnekade det. Men den här gången vände bahamanska tillsynsmyndigheter kursen.
"Securities Commission of the Bahamas, vid utövandet av sina befogenheter som tillsynsmyndighet som agerar under bemyndigande av en order från Bahamas högsta domstol, vidtog åtgärden att styra överföringen av alla digitala tillgångar från FTX Digital Markets Ltd. en digital plånbok som kontrolleras av kommissionen, för förvaring”, sa byrån på torsdagen.
Tillsynsmyndigheten sa att den vidtog dessa åtgärder för att skydda kunders och borgenärers intressen under dess jurisdiktion.
Fram och tillbaka är den senaste vändningen i jakten på att säkra det som finns kvar av FTX-tillgångar, den senaste utvecklingen kommer när amerikanska tillsynsmyndigheter har kallat Bankman-Fried till vittna inför en House Financial Services Committee i december för att svara för kollapsen av FTX.
I sin senaste ansökan sa FTX att de "bara har säkrat en bråkdel av de digitala tillgångarna i FTX Group som de hoppas kunna återhämta sig", och sa att de nu har 740 miljoner dollar i en ny kall plånbok. De kunde dock inte redogöra för tre huvudsakliga luckor i spårade tillgångar:
"Dessa saldon utesluter kryptovaluta som för närvarande inte är under gäldenärernas kontroll som ett resultat av (a) minst 372 miljoner dollar av obehöriga överföringar som initierades på framställningsdatumet, (b) den utspädande 'utsmältningen' av cirka 300 miljoner dollar i FTT-tokens av en obehörig källa efter framställningsdatumet, och (c) medgrundarnas och potentiellt andras misslyckande att identifiera ytterligare plånböcker som tros innehålla gäldenärens tillgångar."
Hundratals miljoner dollar tappats från FTX över natten i "obehöriga" överföringar
Smakämnen obehöriga överföringar upptäcktes den 11 november, samma dag som FTX förklarade sig i konkurs, och spårades i realtid av blockkedjor på Twitter, vilket ledde till en uppsjö av spekulationer. Vid den tiden ansågs överföringarna, som uppgick till 650 miljoner dollar, vara en del av ett massivt hack som riktade sig mot det konkurserade företaget.
Klockan 2 EST den natten kallade FTX USA:s chefsjurist Ryne Miller överföringarna "otillåtna" och sa att FTX hade börjat flytta företagets återstående tillgångar till kylförvaring för att "lindra skadan".
Securities Commission of Bahamas hade tidigare utfärdat ett pressmeddelande där de sa att de vidtog åtgärder mot frysa tillgångarna i FTX Digital Markets. Samma dag släppte FTX sitt eget uttalande och sa att det hade börjat tillåta tillbakadragande av bahamiska medel för att följa landets tillsynsmyndigheter.
Men när rykten snurrade om att de obehöriga överföringarna var ett verk av myndigheterna i Bahamas, utfärdade Securities Commission of Bahamas ett uttalande som tryckte tillbaka på FTX:s påstående och sa att "den inte har riktat, godkänt eller föreslagit FTX Digital Markets Ltd. prioriteringen. av uttag för bahamanska kunder."
Uttalandet erkände att en sådan åtgärd skulle kunna utgöra "ogiltiga preferenser" enligt konkursreglerna och kunde ha krävt "återbetalning av pengar från kunder i Bahamas."
"Under alla omständigheter tolererar kommissionen inte förmånsbehandlingen av någon investerare eller kund till FTX Digital Markets Ltd. eller på annat sätt," sade byrån.
De personer eller grupper som är ansvariga för de otillåtna överföringarna förblir okända, men blockchain-bevakare har publicerat sina teorier på Twitter och tillskrivit några av uttagen till "white hat FTX-anställda" och andra "kanske kontrolleras av [Bankman-Fried och Wang] .”
FTXs Bahamiska dotterbolag FTX Digital Markets Ltd. in för kapitel 15 konkursförfaranden den 15 november, och bad om samarbete mellan amerikanska domstolar och utländska domstolar eftersom dess utländska konkursförfarande involverade USA.
Bahamas tillsynsmyndigheter vill ha kontroll över FTX-konkursförfaranden
Securities Commission of the Bahamas säger att den inte tror att FTX Digital Markets, Ltd., är en part i US Chapter 11 konkursförfarandet av FTX. Byrån säger att de kommer att samarbeta med andra tillsynsmyndigheter och myndigheter "i flera jurisdiktioner" för att ta itu med frågor som påverkar fordringsägare, kunder och intressenter i FTX Digital Markets.
Brian Simms, en delägare på Nassaus advokatbyrå Lennox Paton, utsågs till provisorisk likvidator. Han sa att FTX inte var auktoriserad att ansöka om konkurs i USA – och bad om att FTX:s tillgångar i USA skulle överlämnas till bahamiska likvidatorer.
FTX:s kollaps och den efterföljande smittan som sprids över krypto har tillsynsmyndigheter över hela världen kräver striktare reglering av krypto.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html