Binance har enligt uppgift hjälpt iranska företag att slå sanktioner och handla med miljarder

Som kryptovalutasektor växer, desto mer involverad blir den i de nuvarande geopolitiska krångligheterna. Ett exempel är den stora kryptobörsen Binance som enligt uppgift hjälpte iranska företag att undvika sanktioner.

Faktum är att Binance uppenbarligen har behandlat transaktioner till ett värde av 8 miljarder dollar som involverar iranska enheter sedan 2018, trots finansiella och handelssanktioner som införts av USA, Reuters Angus Berwick och Tom Wilson rapporterade på November 4.

Enligt de uppgifter som hämtats från blockchain och kryptoanalysplattform Kedjanalys, de flesta av transaktionerna i fråga ägde rum mellan Binance och den största krypto utbyte i Iran - Nobitex – som ger tips för att undvika sanktioner.

Bland alla relevanta transaktioner som behandlades av Binance gjordes tre fjärdedelar i TRON (TRX), som Nobitex rekommenderade för anonym handel utan att "sätta tillgångar i fara på grund av sanktioner", stod det i rapporten. 

Binances svar och tidigare fynd

Som svar på dessa anklagelser sa Binances talesperson Patrick Hillmann att:

"Binance.com är inte ett amerikanskt företag, till skillnad från andra plattformar som har exponering mot samma amerikanska sanktionerade enheter. Men vi har vidtagit proaktiva åtgärder för att begränsa vår exponering mot den iranska marknaden.”

Som en påminnelse, Trump-administrationen meddelade 2018 att USA drog sig ur kärnkraftsavtalet med Iran och återinförde sanktioner om Islamiska republiken och varnade för att alla som handlar med den inte skulle kunna göra affärer med USA.

I juli 2022, Reuters först avtäckt att utbytet fortfarande arbetade med iranska användare. Då svarade Binance med att säga att det "följer internationella sanktionsregler strikt" och hade använt "bank betygsverktyg” för att förhindra sanktionerade enheter från att använda dess plattform.

Mer problem för Binance?

Nyheten kan bli ännu en hit för Binance, tre månader efter finbold rapporterade om utbytet förlorar 90 % av användarna och "miljarder i intäkter" efter implementering av "känn din kund" (KYC) kontroller och uttagsbegränsningar på sin plattform i juli 2021.

Tidigare, i slutet av 2020, USA:s federala åklagare frågade Binance att tillhandahålla detaljerade interna register om dess kontroller mot penningtvätt (AML), tillsammans med kommunikation som involverar dess VD och grundare, Changpeng Zhao.

Irans kontroversiella geopolitik

Intressant nog, redan i mars 2021 uppmuntrade Irans presidentcentrum för strategiska studier landet att anta Bitcoin och andra kryptovalutor för gruvdrift till kringgå internationella sanktioner.

Slutligen har Iran nyligen hamnat under internationell granskning för att ha sålt hundratals drönare och annat militär utrustning till Ryssland, som är mitt uppe i en pågående invasion i grannlandet Ukraina.