Cyberkriminell grupp misstänkt för tvätt av 5.6 miljarder dollar arresterad i Kina

• Cyberbrottslingar har också ökat sina metoder för att begå bedrägerier 
• Brottslingar påstås tvätta 40 miljarder yuan
• Polisen har gripit en grupp på 93 personer

Sedan de växande kryptoproblemen, den höga expansionen och händelser som landsammanbrottet har förbluffat världen, har polisen, inklusive Kina, arbetat effektivt för att skydda kunder och fånga klumpar. Under en nyligen genomförd tillslag mot penningtvättare har Kina avslöjat en ny grupp.

Kryptovalutor har använts av bedragare och cyberbrottslingar från nästan alla delar av världen. Tyvärr, förutom expansionen av kryptovalutaindustrin under de senaste åren, har cyberkriminella också ökat sina metoder för att begå bedrägerier och tvätta pengar utomlands för att kunna lösa in dem anonymt.

Bedragargruppen leddes av Hong Moumou

En rapport från ett officiellt konto på sociala medier anger att polisen i Hengyang, en stad i den södra kinesiska provinsen Hunan, som en del av sin rikstäckande 100 Day Action-kampanj har gripit en grupp på 93 individer.

Genom kryptovalutor påstås brottslingar tvätta 5.6 miljarder dollar (40 miljarder yuan). I sin kampanj mot penningtvätt beslagtog myndigheten 300 miljoner yuan, stängde ner mer än tio fysiska webbplatser och beslagtog nästan 100 enheter.

Enligt informationen från avdelningen som gjorde arresteringarna har brottslingar använt digitala tillgångar för att tvätta pengar utanför landet sedan 2018 för att tjäna in vinster.

Enligt polisen kan gruppen av bedragare som leds av Hong Moumou vara inblandad i 300 bedrägerifall. 

De skaffade dessa medel genom att ägna sig åt telekommunikation och bedrägerier online.

Efter att Liu Xialong, County Public Security Bureau blev offer för bedrägeri och förlorade cirka 7.8 miljoner yuan, intensifierade polisen sin utredning av brottslingar.

LÄS ÄVEN: FTX:s Bankman-Fried överväger Celsius-bud

Kryptoadoption växer i Kina

Sedan starten har den kinesiska regeringen varit anti-kryptering och förbjudit till och med brytning av kryptovaluta i landet. I september 2021 kommer troligen People's Bank of China (PBoC) att införa ett förbud mot digitala tillgångar, med myndigheterna som blir alltmer vaksamma mot dessa som bryter mot lagen.

Landets antagande av kryptovalutor fortsätter dock att minska. Chainalysis, ett blockchain-forskningsföretag, publicerade nyligen en rapport som säger att Kina är en av de tio bästa nationerna som snabbt antar digitala valutor trots restriktioner.

I mars lanserade Yangpu Security Bureau of China och Shanghai Public Security en gemensam utredning för att bekämpa virtuella valutabaserade pyramidspel. Myndigheterna upptäckte en plattform som drev pyramidspel och rånade användare på nästan 16 miljoner dollar inom några minuter efter undersökningarna.

Senaste inläggen av Ritika Sharma (se alla)