Lämna inga pappersspår: hur en grupp suveräna medborgare använde en falsk kreditreparationsverksamhet för att samla ett fastighetsimperium

När besättningen – som inkluderade en inteckningsmäklare, en fastighetsmäklare och en notarie – åtalades tidigare i år, översvämmade flera domstolen med meningslösa anmälningar som hävdade att de var suveräna medborgare och att amerikanska domstolar inte hade någon jurisdiktion över dem.

Anhängare av den suveräna medborgarrörelsen förnekar den amerikanska regeringens legitimitet och vägrar ofta att betala skatt och tugga upp rättssystemet genom oändliga och obstruktiva domstolsansökningar. 

Tre av de påstådda medkonspiratörerna försvann och var på flykt i flera månader men greps förra veckan på anklagelser relaterade till vad federala åklagare i Texas har beskrivit som en flerskiktad inteckning, kreditreparation och statligt lånebedrägeri. 

Heather Ann Campos och David Lewis Best, Jr., från Texas, åtalades i januari och hade planerat att överlämna sig själva för att ställas inför anklagelserna men gick sedan på lam i månader, sa åklagare. Stephen Laverne Crabtree, från Utah, åtalades senare och flydde sedan efter att ha skickat ut borgen.

Meddelanden som lämnats med advokater för Campos och Crabtree returnerades inte omedelbart. Best, Jr.s advokat sa: "Det är för tidigt att dra några slutsatser i det här fallet."

De påstådda huvudmännen för systemet, Steven Tetsuya Morizono och Albert Lugene Lim, som är svågrar från Kalifornien, greps i mars efter att utredare sa att de hade hittats bo på ett hotell under en släktings namn med väskor fulla av kontanter och verkade förbereda sig för att lämna landet. Morizono är medborgare i Japan och Lim har band till Mexiko.

Meddelanden som lämnats med advokater för Morizono och Lim returnerades inte omedelbart. 

Om de fälls riskerar alla upp till 30 år i federalt fängelse och en möjlig maxböter på 1 miljon dollar.

I hjärtat av bluffen var ett kreditreparationsföretag verksamt under namnen KMD Credit, KMD Capital och Jeff Funding, bland annat, enligt domstolshandlingar.

Gruppen skulle skicka in ansökningar på uppdrag av klienter som hade dålig kredit, och felaktigt angav att de hade blivit offer för identitetsstöld. Ansökningarna, till Federal Trade Commission och kreditbyråer, skulle backas upp med falsk dokumentation och skulle ofta godkännas, vilket ger kunderna förbättrade kreditpoäng, sa åklagare.

Gruppen skulle sedan använda sina klienters identiteter - ibland utan deras vetskap - för att ansöka om bolån, kreditkort och, på senare tid, för COVID-19-hjälp. De falska bolånen skulle användas för att köpa hus i Texas och bortom, och gruppen skulle samla in hyresintäkterna som bostäderna genererade, enligt åklagare.

Sammanlagt förvärvade gruppen dussintals hem värda miljontals dollar, sade åklagare.

Åklagare säger att Morizono insisterade på att alla som arbetar med bluffen använder falska identiteter - han gick av Jeff Lucian - och höll så lite pappersarbete som dokumenterade upplägget som möjligt. 

"Morizono ville inte ha ett pappersspår eftersom dessa dokument kunde "sätta dem i trubbel" och en dokumentförstörare togs in på kontoret", skrev åklagare i domstolspapper och citerade en av Morizonos medkonspiratorer. 

Morizonos advokat sa i domstolspapper att medan hennes klient initialt hade hävdat att han var en suverän medborgare och att amerikanska domstolar inte hade någon jurisdiktion över honom, avsade han sig senare filosofin och erkände domstolens auktoritet.