Översta raden
Justitiedepartementet anklagade den ryske oligarken Konstantin Malofeyev för sanktionsöverträdelser – för ett program som påstås ha genomförts för nästan ett decennium sedan – enligt en åtal öppnades på onsdagen och sa att det hade stört ett globalt botnätverk som kontrolleras av en rysk militär underrättelsetjänst.
Justitiekansler Merrick Garland, i mitten, åtföljd av vice justitiekansler Lisa Monaco, vänster, ... [+]
Associerad press
Nyckelfakta
Attorney General Merrick Garland sade under en presskonferens Malofeyev ska ha undgått sanktioner från finansdepartementet 2014 genom att försöka förvärva medieorganisationer i Europa.
Malofeyev påstås ha anlitat en amerikansk medborgare för att arbeta för honom för att driva medieorganisationer i Ryssland och Grekland mellan 2013 och 2018, och påstås ha konspirerat med den amerikanska medborgaren för att olagligt överföra en investering på 10 miljoner dollar som Malofeyev hade gjort i USA till en affärspartner i Grekland, enligt åtal.
Garland sa att DOJ hade beslagtagit investeringen på 10 miljoner dollar som gjordes i USA
Malofeyev är åtalad för två fall av brott mot International Economic Powers Act, enligt åtalet, som vardera har ett maxstraff på 20 års fängelse.
Justitietjänstemän meddelade också att avdelningen hade demonterat ett globalt skadligt datornätverk, känt som ett "botnät", kontrollerat av Rysslands GRU innan det kunde användas mot mål.
Garland sa att Ryssland tidigare har använt liknande teknisk infrastruktur för att attackera ukrainska mål.
Vad vi inte vet
Om USA kommer att kunna åtala Malofeyev. Enligt till DOJ är Malofeyev fortfarande på fri fot och tros vara i Ryssland. Om Malofeyev stannar i Ryssland finns det ingen möjlighet att Ryssland kommer att utlämna honom till USA, eftersom USA och Ryssland inte har en utlämningsavtal.
Tangent
Garland sa att DOJ samlar in bevis för påstådda krigsbrott i Ukraina. "Vi hjälper internationella ansträngningar att identifiera och hålla ansvariga för de grymheter i Ukraina", sade han. Ukrainska åklagare sa på onsdagen att de utreder mer än 4,600 XNUMX anklagelser krigsförbrytelser i landet.
Nyckelbakgrund
DOJ har ökat sina åtgärder för att störa och lagföra brottslig verksamhet i samband med Ryssland de senaste dagarna. Tillsammans med tyska myndigheter DOJ beslagtagit den ryskanslutna Hydra Market i tisdags, som Garland kallade den största illegala marknadsplatsen på den mörka webben, och laddad en rysk bosatt med anklagelser om konspiration relaterade till att driva marknaden. Och på måndag, FBI och internationella brottsbekämpande partners beslagtagit en superyacht ägs av Viktor Vekselberg på Mallorca, Spanien. Garland sa att avdelningen också hade erhållit beslagsorder riktade mot ytterligare tillgångar från flera sanktionerade ryska medborgare på måndagen.
Ytterligare läsning
Malofeev: den ryska miljardären som kopplar Moskva till rebellerna (Financial Times)
Spansk polis och FBI beslagtar Viktor Vekselbergs superyachttango på Mallorca (forbes)
Källa: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/