En investeringsrådgivare från Massachusetts har erkänt sig skyldig till flera fall av bedrägeri och andra anklagelser efter ett misslyckat försök att fly landet medan han väntade på rättegång.
Steven Xigoros, från Lowell, Massachusetts, riskerar upp till 25 års fängelse för att ha lurat kunder på mer än 3.5 miljoner dollar för att betala personliga utgifter, inklusive spelskulder, enligt justitiedepartementet.
Xigoros åtalades i september 2021 när justitiedepartementet anklagade honom i ett långvarigt system för att locka kunder att göra investeringar med honom, ljög om värdepapper han sa att han skulle köpa och skapade falska kontoutdrag för att dölja stölden.
"När kunderna följde Xigoros råd, gjorde han få eller inga investeringar för deras räkning och använde istället klienternas medel själv, inklusive för att göra betalningar mot sina spelskulder", sa justitiedepartementet i sitt åtal.
Xigoros advokat, Scott Lauer, en federal offentlig försvarare, avböjde att kommentera denna artikel.
Förra månaden, medan Xigoros var ledig vid frigivningen, bokade han ett flyg till Aten och arresterades på flygplatsen i Newark, NJ. Hans frigivningsvillkor tillät endast resor inom USA, enligt hans arresteringsorder.
Den här veckan har Xigoros erkänts för två fall av bedrägeri, ett fall av grov identitetsstöld och ett fall av att lämna in en falsk skattedeklaration.
Två av offren var ett äldre par som hade investerat sina besparingar – 1.3 miljoner dollar – hos Xigoros och förlorat allt, enligt justitiedepartementet.
Anklagelsen om identitetsstöld härrörde från att Xigoros agerade som en klients representant vid försäljningen av en fastighet. Enligt villkoren för försäljningen skulle kunden få årliga betalningar för 400,000 XNUMX USD under fem år. Xigoros ordnade så att dessa checkar kom till honom, inte klienten, och godkände åtminstone några av dem i klientens namn och satte in pengarna på ett konto som han kontrollerade, enligt åtalet.
Förutom att vara investeringsrådgivare var Xigoros även revisor och skatteförberedare.
Justitiedepartementet noterade att Xigoros inte rapporterade pengarna han stal som inkomst och betalade skatt på dem, och att han är skyldig IRS runt 1.6 miljoner dollar.
Rättsdokument säger att han häktades till US Marshals Service efter arrestering. Hans straff är planerat till den 23 februari 2023.
Källa: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo