Rumänska kryptovalutaplattformen Tradesilvania.com utser Mihaela Drăgoiu, tidigare chef för övervaknings- och kontrolldirektoratet för FIU Rumänien (ONPCSB) till ny direktör för Risk & Regulatory Affairs

Cluj-Napoca, Rumänien, 9 februari 2022, Chainwire

Tradesilvania – Premium-plattformen för investeringar i kryptovaluta och digitala tillgångar har tillkännagett expansionen av företagets efterlevnads- och ledningsgrupp genom att utse Mihaela Anamaria Dragoiu till ny Risk & Regulatory Affairs Director.

Mihaela Anamaria Dragoiu är tidigare chef för direktoratet för förebyggande, övervakning och kontroll av FIU Rumänien (ONPCSB) med över 20 års erfarenhet av institutionen. 

Hon har varit med och utvecklat det rättsliga ramverket (primär och sekundär lagstiftning) på området, inklusive lagen 129/2019, som efter ändringarna av statlig nödförordning 111/2020 anger de lagliga kraven för auktorisering/registrering av digital plånbok leverantörer och leverantörer av kryptoväxlingstjänster som rapporterande enheter. Under samma period var Mihaela Anamaria Dragoiu en medlem och en FIU Rumänien-representant i kommissionen för auktorisering av valutaväxlingsoperationer inom det rumänska finansministeriet.

Dragoiu deltog (tillsammans med olika statliga institutioner, AML/CFT-tillsyn och tillsynsmyndigheter) i många nationella och internationella AML/CTF-projekt och aktiviteter, såsom utvärderingsprocessen angående implementeringen av det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt (EU). 4/2015 i Rumänien genomförd av Europeiska kommissionen i samarbete med experter från Europarådet, genomförandet av projektet finansierat av Europeiska kommissionen angående riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå, förhandlingarna relaterade till paketet av lagförslag om AML/CFT (AML Package) som lanserades av Europeiska kommissionen i juli 849.

Mihaela Anamaria Dragoiu kommer att hjälpa Tradesilvanias team att vidareutveckla och anpassa företagets regelverk för efterlevnad till de senaste lagkraven i Rumänien och EU. Med mer än 21 års regulatorisk erfarenhet förvärvad inom den rumänska Financial Intelligence Unit (FIU), kommer Mrs. Dragoiu att bidra till vårt företags ständiga ansträngning att utveckla sitt ramverk för riskhantering och KYV/KYT-elementen för digitala tillgångar.

Hennes deltagande i utvecklingen av lagar om förebyggande av penningtvätt i Rumänien och dess synkronisering med den europeiska rättsliga ramen underlättar dialogen mellan företaget och relevanta myndigheter.

"Att attrahera de bästa efterlevnadsexperterna i vårt företag är ett naturligt steg för oss. Tradesilvanias uppdrag är att tillsammans med de lokala finansiella institutionerna och erfarna externa partners utveckla en modern digital finansiell infrastruktur, i en säker miljö där god praxis från både framväxande industrier och klassiska finansiella system tillämpas. Demokratisering av rumänernas tillgång till kryptovalutamarknaden kräver ett nära samarbete mellan de två domänerna. Mrs. Dragoius enastående erfarenhet kommer att hjälpa oss att kontinuerligt förbättra efterlevnadsstandarderna i den rumänska kryptovalutaindustrin. Vi utvecklar kontinuerligt vår plattform för att erbjuda digitala tjänster som möter både våra kunders behov och myndigheternas och tillsynsmyndigheternas krav, för att bli en huvudpartner i blockchain-infrastrukturen i Rumänien” sa Mr. Ciprian Dobrescu, VD – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Risk & Regulatory Affairs Director: "Jag är glad över att gå med i Tradesilvania-teamet och fortsätta tillsammans med utvecklingen av efterlevnadsramverket i samband med innovativ accelererad tillväxt av blockkedjetjänster i Rumänien. Kryptovalutamarknaden innebär specifika efterlevnadsutmaningar som kräver konstant kommunikation med den finansiella miljön tillsammans med den kontinuerliga utvecklingen av det interna och externa regelverket. Vårt mål är att stödja den långsiktiga dialogen med de statliga institutionerna och att vara en leverantör av gratis utbildning till alla deltagare på den digitala tillgångsmarknaden i Rumänien och EU”.

Om Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com är en digital plattform specialiserad på investeringar och handel med kryptovalutor, med huvudkontor i Cluj-Napoca, Rumänien. Tradesilvania.com-plattformen ger 24/7 åtkomst till 47 kryptovalutor och 107 parningar tillgängliga för automatiska transaktioner via en webb- och mobilapp, såväl som OTC-tjänster (over-the-counter), virtuell tillgångshantering, förvaring och finansiell blockchain-infrastruktur för dess kunder, privatpersoner, företag och institutioner. 

Kontakt

Pressmeddelandeavdelning

• Nicu Marian Rusu
• Tradesilvania
• [e-postskyddad]
• 0040316313186