Utredningen hänför sig till ett klagomål i februari 2021 som lämnades in av tillsynsmyndigheter i Indiens östra stad Kolkata mot Aamir Khan, appens skapare och andra. Byrån hävdar att Kha...
Märka: Direktoratet
Indiens verkställighetsdirektorat fryser 1.5 miljoner dollar av BTC
Enforcement Directorate (ED), en av Indiens främsta brottsbekämpande och ekonomiska underrättelsebyråer, har fryst kryptovalutor värda cirka 1.5 miljoner dollar. Kryptovalutan frystes i samband med...
Indiens verkställighetsdirektorat fryser 1.5 miljoner dollar i Bitcoin i spelappen E-Nuggets fall
ED hävdar att den anklagade överförde en del av pengarna utomlands genom att använda "cryptocurrency exchange", sade ED. Ett dummy-konto öppnades i den indiska börsen WazirX varifrån...
Indien: WazirX:s bankkonton frigjorda av tillsynsdirektoratet
Den indiska handelsplattformen för kryptovaluta WazirX avslöjade idag att Enforcement Directorate (ED) har låst upp sina bankkonton efter sin utredning. Det är efter nästan en månad som utbytet ...
Indiens verkställighetsdirektorat frigör kryptoplattformen WazirX:s tillgångar
Indiens federala verkställighetsdirektorat (ED) har nu låst upp WazirXs tillgångar för kryptoutbyte. Förra året genomförde ED en utredning av kryptoplattformen eftersom den misstänkte kränkningar av utländska e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber plundrades av Indiens agenter för tillsynsdirektoratet
Kryptoutbyten som inte följer reglerna hanteras på allvar av Indiens brottsbekämpande myndigheter. En av de största kryptobörserna i Indien har blivit razzia av agenter från landets En...
Indian Enforcement Directorate (ED) Raids CoinSwitch Kuber
3 timmar sedan | 2 min läs Exchange News Detta är den andra kryptovalutabörsen i Indien som drabbas denna månad. Många misstänkta brott mot FEMA är nu under utredning. En annan kryptovaluta...
Tillsynsdirektoratet slår till mot WazirX och beslagtar 64.67 crores Rs i banktillgångar
På fredagen meddelade Enforcement Directorate (ED) att de hade fryst banköverföringar värda 64.67 crore Rs som en del av en penningtvättsutredning mot kryptovalutabörsen WazirX. För en stund...
Rumänsk kryptovalutaplattform Tradesilvania.com utser Mihaela Drăgoiu, tidigare chef för övervaknings- och kontrolldirektoratet för FIU Rumänien (ONPCSB) till ny direktör för risk- och regleringsfrågor
9 februari 2022 – Cluj-Napoca, Rumänien Tradesilvania, premiumplattformen för investeringar i kryptovaluta och digitala tillgångar, har tillkännagivit utbyggnaden av företagets efterlevnads- och hanteringste...
Rumänska kryptovalutaplattformen Tradesilvania.com utser Mihaela Drăgoiu, tidigare chef för övervaknings- och kontrolldirektoratet för FIU Rumänien (ONPCSB) till ny direktör för Risk & Regulatory Affairs
Cluj-Napoca, Rumänien, 9 februari 2022, Chainwire Tradesilvania – Premium-plattformen för investeringar i kryptovaluta och digitala tillgångar har tillkännagivit expansionen av företagets efterlevnad och ma...