Indien: WazirX:s bankkonton frigjorda av tillsynsdirektoratet

Indiska kryptovaluta handelsplattform WazirX avslöjade i dag att Kronofogdedirektoratet (ED) har låst upp sina bankkonton efter sin utredning. Det är efter nästan en månad som börsen skulle inleda sin bankverksamhet.

"Efter en djupgående intern undersökning märkte WazirX att de flesta av de användare vars information söktes av ED redan identifierades som misstänkta av WazirX internt och blockerades 2020-2021", stod det i uttalandet.

En pågående utredning

Det var i början av augusti 2022 som ED raided börsens kontor och frös dess tillgångar värda 64.67 miljoner Rs. Därmed anklagade den WazirX för att hjälpa plattformar för snabblån att tvätta pengar genom transaktioner med kryptotillgångar.

WazirX utfärdade snart en meddelandet därefter, hävdar att utbytet har samarbetat med myndigheter och svarat på alla frågor. Den tillade att den förblir engagerad i en icke-toleranspolicy mot alla olagliga aktiviteter som använder utbytet.

I sitt uttalande informerade WazirX samhället om att ED har undersökt 16 fintech- och snabblånsföretag. Några av dessa hade använt sitt utbyte för sin verksamhet.

I sitt uttalande har ED hävdade att många kinesiska företag inte kunde få licenser att driva sin utlåningsverksamhet i Indien. Dessa företag ingick MoUs med indiska börser för att verka i landet.

ED sa också att WazirX-medlemmar gav motsägelsefulla och tvetydiga svar för att undvika tillsyn som föranledde åtgärder från myndigheterna.

WazirX är inte den enda kryptovalutabörsen i Indien som står inför en utredning. I slutet av augusti, ED raided fem lokaler för en annan indisk kryptohandelsbörs – Myntväxel Kuber. TBostäderna för dess VD och direktörer blev också en razzia.

Den indiska vakthunden har aktivt undersökt penningtvätt och annan bedräglig kryptoaktivitet på senare tid.

Motsägelser och mer?

I samma ögonblick som börsen blev razzia av ED, Changpeng Zhao, VD för Binance klar på Twitter att Binance inte äger några aktier i Zanmai Labs, den enhet som driver WazirX. Han tillade att även om det hade publicerat en blogg 2019 som tillkännagav förvärvet av WazirX, slutfördes transaktionen aldrig.

Nischal Shetty, VD för WazirX, bestred dock Zhaos uttalanden på Twitter, anger den där "WazirX förvärvades av Binance. "

Under tiden tog Binance bort överföringskanalen utanför kedjan mellan WazirX och Binance.