Financial Action Task Force tillkännagav resultatet av sitt plenarmöte

Enligt FATF "enades delegaterna om en handlingsplan för att driva snabb global implementering av FATF-standarder relaterade till virtuella tillgångar eller kryptotillgångar globalt, inklusive om överföring av ursprungs- och förmånstagareinformation."

Standardiseringsorganet lade till om att förbättra implementeringen av sina krav för virtuella tillgångar och tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar. Det vände fokus mot det faktum att bristande regleringar av virtuella tillgångar i de flesta länder skapar öppna möjligheter för kriminella och terrorister som slutar i extrema fondskador.

I oktober 2018 gav FATF näring till sin rekommendation 15 för att behandla virtuella tillgångar och tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar. Fortfarande har många länder misslyckats med att implementera dessa reviderade krav. Den inkluderar "reseregeln" som kräver att man skaffar, håller och överför information om upphovsman och förmånstagare om transaktioner med virtuella tillgångar.

Plenarmötet enades sedan om en färdplan som stärkte genomförandet av FATF-standarder för virtuella tillgångar och tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar. Färdkartan kommer att innehålla en inventering av nuvarande implementeringsnivåer över hela världen. Och vidare till nästa år, under första halvåret 2024, "kommer FATF att rapportera om steg FATF-medlemmar och FSRB-länder med väsentligt viktiga virtuella tillgång verksamhet har vidtagits för att reglera och övervaka tjänsteleverantörer av virtuella tillgångar."

Vidare tog medlemmarna i FATF viktiga steg för att förbättra transparensen av verkligt ägande och förhindra brottslingar från att gömma olaglig verksamhet bakom ogenomskinliga företagsstrukturer, enligt FATF.

Delegaterna har visat sin positiva respons på ny vägledning. Detta kommer att hjälpa länder och den privata sektorn att implementera FATF:s skärpta krav på rekommendation 24 om insyn och verkligt ägande för juridiska personer.

Under sina strategiska initiativ nämnde FATF också omfattningen och antalet ransomware-attacker som har ökat avsevärt de senaste åren. Dessa attacker riktar sig mot individer, företag och statliga myndigheter över hela världen. Samtidigt kommer de ansvariga kriminella undan oupptäckta med enorma summor pengar, främst med hjälp av virtuella tillgångar.

Å andra sidan avslutade FATF sin forskningsanalys om metoderna som kriminella använder för att utföra sina ransomware-attacker och hur de tvättar lösen. Som nämnts av organisationen har brottslingar enkel tillgång till leverantörer av virtuella tillgångar globalt och jurisdiktioner med svaga eller obefintliga AML/CFT-kontroller är oroande. 

Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.

Senaste inläggen av Nancy J. Allen (se alla)