TRM Labs säger att Tornado Cash-åtgärden är en "ny utmaning för efterlevnad av sanktioner"

Blockchain-analysföretaget TRM Labs säger att Tornado Cash-sanktionerna innebär nya problem för kryptoföretag som försöker följa amerikanska regler.

TRM Labs tillhandahåller information till kryptoenheter som Uniswap, Aave och Circle som hjälper dem att följa olika regler och spåra kriminell aktivitet. Den övervakar kryptoadresser och kategoriserar dem efter deras risknivå, vilket gör det möjligt för kryptoenheter att undvika att hantera tvättade medel eller dåliga aktörer. Den bedömer också om adresser är förenliga med amerikanska sanktioner.

Företaget utfärdade ett uttalande den 15 augusti som delade upp hur det fungerar med DeFi-protokoll för att hjälpa dem att försöka hålla sig kompatibla. Ändå betonade företaget att dessa sanktioner skiljer sig från tidigare regler på ett sätt som gör det mer tvetydigt i hur man ska följa dem.

TRM Labs noterade att detta är första gången Office of Foreign Assets Control (OFAC) har sanktionerat en uppsättning smarta kontrakt istället för vanliga blockkedjeplånböcker. Med plånböcker är det i allmänhet lätt att identifiera om någon har interagerat med plånboken antingen genom att skicka eller ta emot pengar från dem. Men smarta kontrakt är mer komplicerade.

"Det som gör Tornado Cash-beteckningen utmanande ur ett efterlevnads- och tillämpningsperspektiv är att varje person som sätter in pengar i Tornado Cash kan utlösa Tornado Cash smarta kontrakt för att skicka pengar till vilken annan Ethereum-adress som helst", säger TRM Labs. "Teoretiskt sett kan någon skicka pengar till Tornado Cash och sedan specificera att dessa medel sätts in på en helt orelaterade kryptovalutaadress som tillhör en slumpmässig, intet ont anande eller till och med ovillig person."

Som TRM Labs noterade har detta redan hänt. En användare skickade små mängder ETH från det sanktionerade Tornado Cash smarta kontraktet till en rad välkända krypto- och vanliga individer (inklusive Coinbase VD Brian Armstrong, talkshowvärden Jimmy Fallon och före detta basketspelaren Shaquille O'Neal).

På grund av osäkerheten förklarade TRM Labs att det tillhandahåller tre nivåer av riskdata. När ett kryptoföretag pingar det med en adress (för att kontrollera om adressen är kompatibel), tillhandahåller TRM Labs information om huruvida adressen är en sanktionerad adress och om den har direkt eller indirekt exponering för sanktionerade adresser. 

Ändå betonade TRM Labs att så kallade dammningsattacker är ett särskilt problem. Eftersom de tekniskt sett är en interaktion med en sanktionerad enhet, kan företaget inte avfärda dem - särskilt utan någon vägledning från tillsynsmyndigheter.

Resultatet är att detta pressar ansvaret på kryptoenheter, som kommer att tvingas att individuellt bestämma om de ska tillåta plånböcker som har drabbats av dammande attacker. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.