ChangeNOW, en kryptobörs utan förvaring, rapporterade att dess AML-system flaggade och stoppade misstänkta ALGO-token och USDC stablecoin-transaktioner värda totalt cirka 1.5 miljoner USD.
Enligt ChangeNOW, dess riskförebyggande och anti-penningtvättssystem detekterad $1.5 miljoner i misstänkta transaktioner den 19 februari som involverade ALGO-tokens och Algorand-baserade USDC stablecoins, vilket förhindrade att medlen tvättades och förlorades för alltid tills ytterligare undersökningar kunde genomföras. ChangeNOW uppgav också att det kommer att samarbeta fullt ut med brottsbekämpande myndigheter för att säkerställa att offren får tillbaka sina pengar.
Transaktionerna visade sig vara kopplade till nyligen rapporterade hacka av flera medlemmar i Algorand-gemenskapen, vilket resulterade i stöld av över 13 miljoner ALGO. Det är fortfarande oklart om medlen hackades eller om det var en typisk kryptobedrägeri där användare skrev in sin seed-fras på en bedräglig webbplats.
När vi begärde mer information från ChangeNOW fick vi veta det börsen stoppade tre transaktioner framgångsrikt: 600,000 829,000 USDC, 300,000 1.5 USDC, båda på Algorand-nätverket, och XNUMX XNUMX ALGO, ett sammanlagt värde av XNUMX miljoner USD.
Samtidigt har vi ännu inte fått något svar från Algorand angående incidenten, så det är fortfarande oklart hur användarnas medel gick förlorade.
Denna senaste fångst av misstänkta transaktioner av ChangeNOW följer ett framgångsrikt resultat av dess ansträngningar för att bekämpa olaglig kryptoaktivitet. År 2021 återvann börsen 15 miljoner USD i COMP-tokens som hade skickats till användare av misstag på grund av ett systemfel. Det gav också tillbaka 1 miljon dollar i MATIC-tokens som stulits från Eterbase 2020.
Trots det faktum att ChangeNOW inte kräver KYC från sina användare, implementerar det fortfarande en uppsättning hemliga antibedrägeri- och penningtvättmekanismer, som har hjälpt det återvinna över 19 miljoner dollar i användarmedel förlorade på bedrägeri och hackning.
Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
Källa: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users