Två individer och ett företag har åtalats för att ha drivit en illegal gemensam pool och bedrägligt begärt 44 miljoner dollar via en "inkomstfond som investerar i digitala tillgångar."
De tilltalade är Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam och Jafia LLC, med en statusförhandling planerad till den 25 maj 2022.
De tre fonderna i fråga är Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP och Seneca Ventures LLC, med alla tillgångar frysta på beslut av distriktsdomstolen den 11 maj 2022. Enligt information som släppts av CFTC,
"CFTC söker ersättning till lurade investerare, urholkning av illa vunna vinster, civila penningböter, permanenta handels- och registreringsförbud och ett permanent föreläggande mot ytterligare överträdelser av Commodity Exchange Act (CEA) och CFTC-regler."
Klagomålet hävdar att de tilltalade använde webbplatser och YouTube-videor för att "värva mer än 44 miljoner dollar från minst 170 deltagare för att köpa, inneha och handla digitala tillgångar, råvaror, derivat, swappar och råvaruterminskontrakt."
Det påstås att i stället för att investera medlen för att generera en passiv inkomst genom insatser eller välskött handel, har de tilltalade helt enkelt omfördelat medel till andra användare på ett sätt som liknar ett Ponzi-program.
Vidare påstås det att "de tilltalade också överförde miljontals dollar till en offshore-enhet som i sin tur kan ha överfört pengar till en utländsk kryptovalutabörs" för totalt $ 18 miljoner.
Webbplatserna som hänvisas till i det officiella klagomålet är för närvarande parkerade, vilket tyder på att inga ytterligare investerare kommer att vara mottagliga för deras påstådda bedrägeri. Enligt cachade versioner av sajten från 2021 påstod sig sajten ha två regler;
"Regel #1: Betala investerare en stadig utdelning på 15% per år på en
Regel #2: Kom ihåg Regel #1 KOM IGÅNG IDAG LÄS MER MER varje månad i all evighet”
Ett blogginlägg från 2020 ger information om deras "gruvdrift". En term som ofta används av kryptobedragare för att lura nybörjare till kryptorymden.
Många människor är bekanta med kryptomining, men få förstår vad detta innebär. Att använda termen "gruvdrift" görs medvetet för att invagga investerare i en falsk känsla av säkerhet eftersom de har hört att det finns pengar att tjäna på kryptogruvor. I inlägget står det;
"På Rose City Income Fund är vi fokuserade på att generera intäkter för våra investerare. Vi genererar intäkter från att driva digitala betalstationer. Dessa tullstationer tar ut avgifter oavsett om marknaden går högt eller lågt. Vi använder marknadsneutrala strategier som ger tillförlitliga inkomster. Ett av våra portföljinnehav är Synthetix, som vi köpte förra året för 0.5 USD. Vi fick ytterligare en möjlighet att lägga till fler i år i mars.”
Föraktligt nog verkar webbplatsen rikta in sig på äldre eftersom den säger att "pensionärer inte kan generera någon inkomst från sina besparingar" men deras fond är "fokuserad på att bevara kapital." En av de åtalade twittrade nyligen,
"Det är bara skrämmande att se vad felaktiga ekonomiska incitament gör med världen. "land of free" har fler fångar än det kommunistiska, auktoritära Kina som har en befolkning som är fyra gånger större."
Klagomålet beskriver i detalj hur de tilltalade överförde medel mellan deltagare istället för att investera i digitala tillgångar och insatser som de hade hävdat. Det finns också register över kundmedel som överförts till konton som ägs och drivs av svarandens egna konton.
Oroväckande nog, om någon av kundernas medel faktiskt investerades i kryptotillgångar, kanske de inte går att hämta eftersom Ikkurty i mars var "börjar gilla $ LUNA nu. Do Kwon gjorde ett spelförändrande drag genom att backa ett stabilt mynt med bitcoin."
Om medel har investerats i antingen LUNA eller satsat med Anchor Protocol kommer de att minska med över 90 % till dagens värde. Från rapporten verkar det dock finnas få bevis för att det påstådda Ponzi-programmet investerat i några kryptotillgångar för sina kunders räkning.
Källa: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/