Den australiska finansiella vakthunden hade FTX under övervakning innan dess kollaps

Australiska tillsynsmyndigheter påstås ha varit på jakt efter FTX:s problem sex månader innan det förlamade företaget ansökte om konkursskydd från borgenärer.

Enligt en publikation utgiven av Guardian Australia, FTX var under övervakning av finansiella tillsynsmyndigheter i Australien sex månader före företagets spiralnedgång till konkurs. Rapporter tyder på att cirka 30,000 1 australiensiska medborgare trasslade in sig i debaclet, med mer än XNUMX miljon dollar inlåst i börsens räkenskapsböcker.

Liksom i de flesta länder är Australiens digitala tillgångsmarknader inte för närvarande enligt exakta regler. Emellertid FTX klarade att dyka upp för kunder i jurisdiktionen genom att arbeta med en Australian Financial Service License erhållen från ett förvärv av ett lokalt reglerat icke-krypteringsföretag. Vid förvärvet suspenderade australiensiska tillsynsmyndigheter licensen.

Dessutom tror finansexperter i landet att FTX använde licensen för att locka fler kunder som trodde att företaget var mer reglerat än det var.

Australian Securities and Investment Commission inleder utredningar

The Guardian avslöjade också att en serie formella ASIC-e-postmeddelanden som erhållits under informationsfriheten uttryckte regulatoriska oro över hur företaget fungerade.

E-postdebatterna utlöstes av FTX:s expansion i Australien, detaljerat av Sam Bankman Fried i en artikel publicerad av Australiensisk finansiell granskning. I rapporten indikerade SBF att australiska kryptoentusiaster skulle ha förmånen att köpa digitala valutor med marginallån på upp till 20X.

ASIC följde med att utfärda s912C-meddelandet till FTX, som uppmanar företag att lämna in tillräcklig information som ASIC kan bedöma för att avgöra om företaget ska behålla sin AFSL-licens. Som en del av utredningarna,

ASIC skulle avgöra om köpen av derivat och kryptotillgångar utfärdade av FTX överensstämde med ASFL-licenskraven och skyldigheterna för kundernas pengar.

FTX påstås ha informerat tillsynsmyndigheter om att all dess verksamhet överensstämde med Australiens ekonomiska krav. ASIC avslöjade också att när ASFL-förvärvet gjordes kunde tillsynsmyndigheten inte korrekt granska företaget. Äntligen FTX ansökte om kapitel 11 konkurs innan australiska tillsynsmyndigheter avslutade sina undersökningar av FTX som hade pågått i månader.

Följ oss på Google Nyheter