Bahamas Likvidatorer upptäcker möjligheterna till bedrägeri från FTX

Ändå, på det pågående FTX-fiaskot, har den ansträngda kryptobörsen fått det varmt från alla hörn. Å ena sidan är den intensiva utredningen av tillsynsmyndigheterna, sedan rättsliga åtgärder från borgenärer. Några dagar efter kollapsen ökade de rättsliga åtgärderna mot FTX-börsen. Dessutom tyder den senaste uppdateringen från konkursansökningarna på att företaget begick allvarliga brott.

FTX:s bahamanska likvidatorer lämnade in några dokument till södra New York Districts konkursdomstol. Dokumenten avslöjade att Joint Provisional Liquidators upptäckte bedrägeri och misskötsel från kryptobörsens sida.

Med tanke på denna utveckling begärde anmälningarna begränsad försäljning av företagets tillgångar tills domstolen nådde en dom. Domstolen skulle döma sin dom enligt kapitel 15 i USA:s konkurskod, som hanterar insolvensfall som involverar många länder.

FTX står inför flera rättsliga åtgärder

Vidare, i en tisdagsanmälan, framförde den provisoriska likvidatorn med ansvar för FTX-konkursförfarandet på Bahamas, Brain Simms, några argument. Först hjärnsimmar argued giltigheten av en kapitel 11 konkursansökan från börsens dotterbolag FTX Trading och 100 andra dotterbolag i Delaware domstol.

Advokaten noterade att FTX Digital inte är en del av Delaware Petition. Han tillade dock att den provisoriska likvidatorn har exklusiv rätt att vidta åtgärder, inklusive att lämna in Delaware-framställningen.

Simms sa också att han avvisar giltighetsframställningarna som försätter FTX-anslutna företag i konkurs eftersom han inte har godkänt sådana handlingar skriftligen eller på annat sätt. Advokaten betonade att varumärket FTX och all kärnledningspersonal verkade från Bahamas.

Även om han inte begär avskedande av konkursförfarandet i USA, begärde han att domstolen skulle erkänna det rättsliga förfarandet i Bahamas.

Under tiden tog FTX-investerare rättsliga åtgärder mot Sam Bankman-Fried, tidigare vd för den nu konkurserade kryptobörsen. Rättegångarna hävdade att vissa avkastningsbärande konton var oregistrerade värdepapper som sålts olagligt i USA.

Investerarna kräver skadestånd värda 11 miljarder dollar från kändisarna som främjade SBFs ledande kryptoutbyte, inklusive tennisstjärnan Naomi Osaka och NFL-quarterbacken Tom Brady.

SBF och FTX fångade under regulatorernas radar

De statliga värdepapperstillsynsmyndigheterna gick emot många kryptolångivare på grund av oregistrerade kryptoavkastningsprodukter. Till exempel stoppade Securities and Exchange Commission en liknande produkt på Coinbase i september 2021. SEC-chefen, Gary Gensler, misstänkte också felspel på grund av den ovanligt höga avkastningen som är kopplad till sådana konton.

Rapporter avslöjade att SEC och CFTC undersöker FTX för den påstådda förskingringen av 10 miljarder dollar av kunders tillgångar till Alameda Research.

Brottsbekämpande tjänstemän överväger om de ska utlämna SBF till USA för förhör. Bahamas premiärminister kommenterade också SBF Crypto-växlingskrisen. Ministern sa att den rättsliga ramen i branschen inte kunde förhindra kollapsen.

Utvalda bilder från Pixabay, diagram från TradingView.com