FTX och dess associerade gäldenärer sa på December 30 att nästan 300 miljoner dollar som beslagtagits av Bahamas främsta värdepapperstillsynsmyndighet överfördes utan godkännande.
Gäldenärerna hävdade att Bahamas Securities Commission (SCB) instruerade tidigare FTX-chefen Sam-Bankman Fried och hans medarbetare Gary Wang att skicka 296 miljoner dollar i digitala tillgångar till en Fireblocks kryptovaluta-plånbok som kontrolleras av tillsynsmyndigheten.
Tillgångarna som påstås överföras av Bankman-Fried inkluderar 195 miljoner FTT, 1,938 XNUMX ETH och andra olika kryptovalutor utan betydande värde.
Även om dessa tillgångar var värda 296 miljoner dollar i november, är deras värde nu bara 167 miljoner dollar. FTX noterade att även om SCB innehar nämnda tillgångar, kanske tillsynsmyndigheten inte är lönsam att sälja denna stora mängd FTT-tokens till aktuella spotpriser - eller alls.
FTX och dess associerade gäldenärer säger att deras anklagelse är baserad på tillgängliga bevis och hävdar att SCB "erkände att den orkestrerade dessa överföringar." SCB:s tillkännagivande i går anspelade dock inte på FTX:s påståenden.
FTX insisterar på att Bankman-Fried, Wang och Bahamas Securities Commission inte hade rätt att ta kontroll över tillgångarna i fråga. Bolaget säger att man nu ska försöka återta tillgångarna och leverera dem till borgenärerna genom sitt konkursförfarande.
Överföringen på 296 miljoner dollar kan ha varit en del av $ 3.5 miljarder av tillgångar som Bahamas Securities Commission (SCB) medgav att de innehade i går. Dessa tillgångar överfördes till regulatorn för mer än en månad sedan den 12 november på uppdrag av landets högsta domstol och ska ha sitt ursprung från FTX Digital Markets. FTX bad SCB idag att "rensa upp eventuell förvirring" genom att beskriva vilka kryptotillgångar den beslagtog och hur den bestämde värdet på dessa tillgångar.
FTX hävdade också att FTX Digital Markets är den enda FTX-relaterade verksamheten som regleras av Bahamas Security Commission. Den noterade att FTX Digital-marknaderna inte ursprungligen ägde den beslagtagna krypton och driver inte FTX.com-börsen.
För övrigt Sam Bankman-Fried nekat att flytta pengar från en adress kopplad till Alameda Research idag. Dessa medel flyttades denna vecka och värderades till bara 1.7 miljoner dollar. Som sådan verkar dessa medel inte vara relaterade till de hundratals miljoner dollar som han påstås ha hjälpt till att överföra till Bahamas Securities Commission i november.
Källa: https://cryptoslate.com/bahamas-security-commission-told-sbf-to-surrender-300-million/